Binance hizo intentos débiles para prevenir el lavado de dinero: Informe

• El informe afirma que Binance no ha sido lo suficientemente estricto en la lucha contra los delitos financieros.
• El intercambio no ha hecho ninguna declaración oficial con respecto a las afirmaciones de Reuters.

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Un informe de Reuters ha afirmado que el principal intercambio de criptomonedas, Binance, no ha cumplido sus promesas de prevenir las prácticas de lavado de dinero. El medio de comunicación dijo que Binance no obedecía las leyes financieras a pesar de que muchos de sus competidores sí lo hacían. Además, el informe destacó que existen incertidumbres sobre la ubicación física de la empresa.

Por lo tanto, es imposible determinar si el intercambio cumple con las leyes vigentes en dichas regiones. La firma de noticias dijo además que el CEO de la bolsa, Changpeng Zhao, CZ, no siguió el consejo de su equipo de cumplimiento. 

El equipo de cumplimiento aconsejó a la empresa que realizara la diligencia debida antes de permitir transacciones de gran volumen. Sin embargo, CZ hizo caso omiso del consejo y permitió prácticas de lavado de dinero a través del intercambio.

¿Binance está jugando sucio?

 A junio de 2022 informe de Reuters declaró que Binance se había convertido en el intercambio favorito de narcotraficantes, piratas informáticos y estafadores.

Sin embargo, Matthew Price (el oficial de cumplimiento de la bolsa) negó las afirmaciones. Dijo que el informe utilizó métricas sesgadas porque promovía una agenda contra el intercambio. El año pasado, Binance redujo significativamente los límites de retiro para las cuentas que no han completado el proceso Conozca a su cliente (KYC).

Binance redujo los límites de retiro en dichas cuentas de 2 BTC a 0,06 BTC. El intercambio declaró que la medida tenía como objetivo eliminar el lavado de dinero en el intercambio. Recientemente, el intercambio contrató a dos ex funcionarios reguladores para mejorar su equipo de vigilancia global.

Seth Levy y Steven McWhirter fueron contratados en abril por el intercambio debido a sus experiencias. Levy tiene 16 años de experiencia trabajando con la autoridad reguladora de la industria financiera, FINRA (FINRA es uno de los principales reguladores financieros de EE. UU.). Binance contrató a Levy para dirigir su equipo de vigilancia del mercado.

Mcwhirter era un ex funcionario de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido. Se unió a la compañía como su director de política regulatoria. Binance no ha hecho ninguna declaración oficial con respecto a las afirmaciones de Reuter. Sin embargo, un portavoz de la empresa dijo que el intercambio es un líder que invierte en tecnologías y legislación futuras que mejorarán la seguridad de la criptoindustria.

En otro desarrollo, Reuters acusó a Binance de seguir operando en Irán hasta septiembre pasado. El intercambio había declarado en noviembre de 2018 que ya no brindaría sus servicios a los iraníes. Binance anunció la prohibición luego de una sanción de Estados Unidos al país asiático.

Más problemas 

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) examinó la subsidiaria estadounidense de Binance (BinanceUS) luego de su lanzamiento hace tres años. Al regulador estadounidense le preocupaba que los clientes estadounidenses de la bolsa comenzaran a operar con criptoderivados.

Sin embargo, la compañía podría enfrentar un mayor escrutinio luego de una orden ejecutiva de marzo de 2022. A través de la orden, el presidente de los EE. UU., Joe Biden, ordenó a todos los reguladores que trabajaran juntos para desarrollar un marco sólido para regular la industria de las criptomonedas.

En una declaración oficial, Levy dijo que una de sus principales responsabilidades es garantizar que los usuarios de Binance no estén expuestos a actos malvados de estafadores o piratas informáticos. Levy también se encargará de crear e implementar un sistema de vigilancia integral para el intercambio. 

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