Binance ha fatto tentativi deboli per prevenire il riciclaggio di denaro: rapporto
- Il rapporto afferma che Binance non è stato abbastanza severo nella lotta ai crimini finanziari.
- Lo scambio non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alle affermazioni di Reuter.
Un rapporto di Reuters ha affermato che il principale scambio di criptovalute, Binance, non ha mantenuto le sue promesse per prevenire le pratiche di riciclaggio di denaro. Il media ha affermato che Binance non ha obbedito alle leggi finanziarie anche se molti dei suoi concorrenti lo hanno fatto. Inoltre, il rapporto ha evidenziato che ci sono incertezze sull'ubicazione fisica di l'azienda.
Pertanto, è impossibile determinare se lo scambio è conforme alle leggi ottenibili in tali regioni. La società di stampa ha inoltre affermato che il CEO dell'exchange, Changpeng Zhao, CZ, non ha seguito il consiglio del suo team di conformità.
Il team di conformità ha consigliato all'azienda di eseguire la due diligence prima di consentire transazioni di grandi dimensioni. Tuttavia, CZ ha ignorato il consiglio e ha consentito pratiche di riciclaggio di denaro attraverso lo scambio.
Binance sta giocando sporco?
Un giugno 2022 Lo afferma il rapporto Reuters che Binance era diventato lo scambio preferito di trafficanti di droga, hacker e truffatori.
Tuttavia, Matthew Price (il responsabile della conformità dello scambio) ha negato le affermazioni. Ha detto che il rapporto utilizzava metriche distorte perché promuoveva un'agenda contro lo scambio. L'anno scorso, Binance ha ridotto significativamente i limiti di prelievo per gli account che non hanno completato il processo Know Your Customer (KYC).
Binance ha ridotto i limiti di prelievo su tali account da 2 BTC a 0,06 BTC. Lo scambio ha affermato che la mossa mirava a eliminare il riciclaggio di denaro nello scambio. Di recente, lo scambio ha assunto due ex funzionari di regolamentazione per rafforzare il suo team di sorveglianza globale.
Seth Levy e Steven McWhirter sono stati assunti ad aprile dallo scambio a causa delle loro esperienze. Levy ha 16 anni di esperienza di lavoro con l'autorità di regolamentazione del settore finanziario, FINRA (FINRA è uno dei principali regolatori finanziari negli Stati Uniti). Binance ha assunto Levy per dirigere il suo team di sorveglianza del mercato.
Mcwhirter era un ex funzionario della Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito. È entrato a far parte dell'azienda come direttore della politica normativa. Binance non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alle affermazioni di Reuter. Tuttavia, un portavoce del azienda ha affermato che lo scambio è un leader che investe in tecnologie e leggi future che miglioreranno la sicurezza dell'industria delle criptovalute.
In un altro sviluppo, Reuters ha accusato Binance di operare ancora in Iran fino allo scorso settembre. Lo scambio aveva dichiarato nel novembre 2018 che non avrebbe più fornito i suoi servizi agli iraniani. Binance ha annunciato il divieto a seguito di una sanzione statunitense nei confronti del Paese asiatico.
Altri problemi
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha esaminato attentamente la sussidiaria statunitense di Binance (BinanceUS) dopo il suo lancio tre anni fa. Il regolatore statunitense era preoccupato che i clienti statunitensi dell'exchange avrebbero iniziato a negoziare derivati crittografici.
Tuttavia, la società potrebbe dover affrontare un esame più accurato a seguito di un ordine esecutivo del marzo 2022. Attraverso l'ordine, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incaricato tutte le autorità di regolamentazione di collaborare per sviluppare un solido quadro per la regolamentazione del settore delle criptovalute.
In una dichiarazione ufficiale, Levy ha affermato che una delle sue principali responsabilità è garantire che gli utenti di Binance non siano esposti ad atti malvagi da parte di truffatori o hacker. Levy si occuperà anche della creazione e dell'attuazione di un sistema di sorveglianza completo per lo scambio.
Rebecca è una Senior Staff Writer di BitcoinWisdom, che lavora duramente per portarti le ultime notizie sul mercato delle criptovalute. Nelle parole di Elon Musk "Acquista azioni in diverse società che producono prodotti e servizi in cui *tu* credi. Vendi solo se pensi che i loro prodotti e servizi stiano andando peggio. Non farti prendere dal panico quando il mercato lo fa. Questo ti servirà bene a lungo termine”.
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