siyah android akıllı telefon tutan kişi

Binance, Kara Para Aklamayı Önlemede Zayıf Girişimler Yaptı: Rapor

  • Rapor, Binance'in mali suçlarla mücadelede yeterince katı olmadığını belirtiyor.
  • Borsa, Reuters'in iddialarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Bir Reuters raporu, önde gelen kripto borsası Binance'in kara para aklama uygulamalarını önleme vaatlerini yerine getirmediğini iddia etti. Medya kuruluşu, Binance'in rakiplerinin çoğu uyduğu halde finansal yasalara uymadığını söyledi. Ek olarak, rapor, fiziksel konumu hakkında belirsizlikler olduğunu vurguladı. şirket.

Bu nedenle, borsanın bu bölgelerdeki yasalara uygun olup olmadığını belirlemek mümkün değildir. Haber firması ayrıca borsanın CEO'su Changpeng Zhao, CZ'nin uyum ekibinin tavsiyesini almadığını söyledi. 

Uyum ekibi, büyük hacimli işlemlere izin vermeden önce şirkete durum tespiti yapmasını tavsiye etti. Ancak, CZ tavsiyeyi dikkate almadı ve borsa aracılığıyla kara para aklama uygulamalarına izin verdi.

Binance Kirli Oynuyor mu?

 Bir Haziran 2022 Reuters raporu açıkladı Binance, uyuşturucu kaçakçıları, bilgisayar korsanları ve dolandırıcılar için favori borsa haline geldi.

Ancak, Matthew Price (borsanın uyum görevlisi) iddiaları reddetti. Raporun, borsaya karşı bir gündemi teşvik ettiği için taraflı ölçümler kullandığını söyledi. Geçen yıl Binance, Müşterinizi Tanıyın (KYC) sürecini tamamlamamış hesaplar için para çekme limitlerini önemli ölçüde azalttı.

Binance, bu tür hesaplardaki para çekme limitlerini 2 BTC'den 0,06 BTC'ye düşürdü. Borsa, hareketin borsadaki kara para aklamayı ortadan kaldırmayı amaçladığını belirtti. Son zamanlarda borsa, küresel gözetim ekibini geliştirmek için iki eski düzenleyici yetkiliyi işe aldı.

Seth Levy ve Steven McWhirter, deneyimleri nedeniyle Nisan ayında borsa tarafından işe alındı. Levy, finans sektörü düzenleyici otoritesi FINRA (FINRA, ABD'deki en iyi finansal düzenleyicilerden biridir) ile çalışma konusunda 16 yıllık bir deneyime sahiptir. Binance, piyasa gözetim ekibinin başına geçmesi için Levy'yi işe aldı.

Mcwhirter, İngiltere'nin Mali Davranış Otoritesi'nde (FCA) eski bir yetkiliydi. Şirkete düzenleyici politika direktörü olarak katıldı. Binance, Reuter'in iddialarıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Ancak, bir sözcü şirket borsanın kripto endüstrisinin güvenliğini artıracak gelecekteki teknolojilere ve mevzuata yatırım yapan bir lider olduğunu söyledi.

Başka bir gelişmede Reuters, Binance'i geçen Eylül ayına kadar İran'da faaliyet göstermekle suçladı. Borsa, Kasım 2018'de artık İranlılara hizmet sağlamayacağını belirtmişti. Binance, Asya ülkesine ABD yaptırımının ardından yasağı duyurdu.

Daha Fazla Sorun 

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Binance'in ABD'deki yan kuruluşunu (BinanceUS) üç yıl önce lansmanının ardından inceledi. ABD düzenleyicisi, borsanın ABD müşterilerinin kripto türevleri ticareti yapmaya başlayacağından endişeliydi.

Bununla birlikte, şirket Mart 2022'de bir icra emrinin ardından daha fazla incelemeyle karşı karşıya kalabilir. ABD Başkanı Joe Biden, emir aracılığıyla tüm düzenleyicileri kripto endüstrisini düzenlemek için sağlam bir çerçeve geliştirmek üzere birlikte çalışmaya zorladı.

Resmi bir açıklamada Levy, birincil sorumluluklarından birinin Binance kullanıcılarının dolandırıcıların veya bilgisayar korsanlarının kötü eylemlerine maruz kalmamasını sağlamak olduğunu söyledi. Levy, değişim için kapsamlı bir gözetim sistemi oluşturmayı ve uygulamayı da görecek. 

Rebecca Davidson Doğrulandı

Rebecca, BitcoinWisdom'da size kripto para piyasasındaki son dakika haberlerini sunmak için çok çalışan Kıdemli Personel Yazarıdır. Elon Musk'un sözleriyle, “İnandığınız* ürün ve hizmetleri yapan birkaç şirketten hisse satın alın. Yalnızca ürün ve hizmetlerinin daha kötü bir trendde olduğunu düşünüyorsanız satın. Piyasa yaptığında panik yapmayın. Bu uzun vadede işinize yarayacaktır.”

Son Haberler