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Binance a fait de faibles tentatives pour prévenir le blanchiment d'argent : rapport

  • Le rapport indique que Binance n'a pas été assez stricte dans la lutte contre les crimes financiers.
  • La bourse n'a fait aucune déclaration officielle concernant les affirmations de Reuters.

Un rapport de Reuters a affirmé que le principal échange de crypto, Binance, n'a pas tenu ses promesses d'empêcher les pratiques de blanchiment d'argent. Le média a déclaré que Binance ne respectait pas les lois financières, même si nombre de ses concurrents le faisaient. En outre, le rapport a souligné qu'il existe des incertitudes quant à l'emplacement physique de l'entreprise.

Ainsi, il est impossible de déterminer si l'échange est conforme aux lois pouvant être obtenues dans ces régions. La société de presse a en outre déclaré que le PDG de la bourse, Changpeng Zhao, CZ, n'avait pas suivi les conseils de son équipe de conformité. 

L'équipe de conformité a conseillé à l'entreprise d'effectuer une diligence raisonnable avant d'autoriser des transactions à grand volume. Cependant, CZ n'a pas tenu compte des conseils et a autorisé les pratiques de blanchiment d'argent par le biais de l'échange.

Est-ce que Binance joue sale ?

 Un juin 2022 Un rapport de Reuters a déclaré que Binance était devenu l'échange préféré des trafiquants de drogue, des pirates et des fraudeurs.

Cependant, Matthew Price (le responsable de la conformité de la bourse) a nié les allégations. Il a déclaré que le rapport utilisait des mesures biaisées car il promouvait un programme contre l'échange. L'année dernière, Binance a considérablement réduit les limites de retrait pour les comptes qui n'ont pas terminé le processus Know Your Customer (KYC).

Binance a réduit les limites de retrait sur ces comptes de 2 BTC à 0,06 BTC. La bourse a déclaré que cette décision visait à éliminer le blanchiment d'argent sur la bourse. Récemment, la bourse a embauché deux anciens responsables de la réglementation pour renforcer son équipe de surveillance mondiale.

Seth Levy et Steven McWhirter ont été embauchés en avril par l'échange en raison de leurs expériences. Levy a 16 ans d'expérience de travail avec l'autorité de réglementation du secteur financier, FINRA (la FINRA est l'un des principaux régulateurs financiers aux États-Unis). Binance a embauché Levy pour diriger son équipe de surveillance du marché.

Mcwhirter était un ancien fonctionnaire de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni. Il a rejoint l'entreprise en tant que directeur de la politique réglementaire. Binance n'a fait aucune déclaration officielle concernant les affirmations de Reuters. Cependant, un porte-parole du compagnie a déclaré que la bourse est un chef de file qui investit dans les technologies et la législation futures qui amélioreront la sécurité de l'industrie de la cryptographie.

Dans un autre développement, Reuters a accusé Binance d'opérer encore en Iran jusqu'en septembre dernier. La bourse avait déclaré en novembre 2018 qu'elle ne fournirait plus ses services aux Iraniens. Binance a annoncé l'interdiction suite à une sanction américaine contre le pays asiatique.

Plus de problèmes 

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a examiné la filiale américaine de Binance (BinanceUS) après son lancement il y a trois ans. Le régulateur américain craignait que les clients américains de la bourse ne commencent à négocier des dérivés cryptographiques.

Cependant, la société pourrait faire l'objet d'un examen plus minutieux à la suite d'un décret exécutif de mars 2022. Par cette ordonnance, le président américain Joe Biden a demandé à tous les régulateurs de travailler ensemble pour développer un cadre solide pour réglementer l'industrie de la cryptographie.

Dans une déclaration officielle, Levy a déclaré que l'une de ses principales responsabilités est de s'assurer que les utilisateurs de Binance ne sont exposés à aucun acte malveillant de la part de fraudeurs ou de pirates. Levy veillera également à créer et à mettre en œuvre un système de surveillance complet de l'échange. 

Rebecca Davidson Vérifié

Rebecca est rédactrice principale chez BitcoinWisdom, travaillant dur pour vous apporter les dernières nouvelles de dernière heure sur le marché de la crypto-monnaie. Pour reprendre les mots d'Elon Musk « Achetez des actions dans plusieurs entreprises qui fabriquent des produits et services auxquels * vous * croyez. Ne vendez que si vous pensez que leurs produits et services ont une tendance pire. Ne paniquez pas lorsque le marché le fait. Cela vous servira bien à long terme.

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