Binance gjorde svaga försök att förhindra penningtvätt: Rapportera
- Rapporten säger att Binance inte har varit tillräckligt strikt i att bekämpa ekonomiska brott.
- Börsen har inte gjort något officiellt uttalande angående Reuters påståenden.
En Reuters-rapport har hävdat att den ledande kryptobörsen, Binance, har misslyckats med att hålla sina löften om att förhindra penningtvätt. Mediet sa att Binance inte följde finansiella lagar även om många av dess konkurrenter gjorde det. Dessutom framhöll rapporten att det finns osäkerheter om den fysiska platsen för företaget.
Det är således omöjligt att avgöra om utbytet överensstämmer med de lagar som kan erhållas i sådana regioner. Nyhetsbyrån sa vidare att börsens VD, Changpeng Zhao, CZ, inte tog råden från dess efterlevnadsteam.
Efterlevnadsteamet rådde företaget att utföra due diligence innan de tillåter stora volymtransaktioner. CZ struntade dock i råden och tillät penningtvätt genom börsen.
Spelar Binance smutsigt?
En juni 2022 Det uppger Reuters rapport att Binance hade blivit favoritbörsen för narkotikahandlare, hackare och bedragare.
Matthew Price (börsens compliance officer) förnekade dock påståendena. Han sa att rapporten använde partisk statistik eftersom den främjade en agenda mot utbytet. Förra året minskade Binance avsevärt uttagsgränserna för konton som inte har slutfört Know Your Customer (KYC)-processen.
Binance sänkte uttagsgränserna på sådana konton från 2 BTC till 0,06 BTC. Börsen uppgav att flytten syftade till att eliminera penningtvätt på börsen. Nyligen anställde börsen två före detta tillsynstjänstemän för att förbättra sitt globala övervakningsteam.
Seth Levy och Steven McWhirter anställdes i april av utbytet på grund av sina erfarenheter. Levy har 16 års erfarenhet av att arbeta med finansbranschens tillsynsmyndighet, FINRA (FINRA är en av de främsta finansiella tillsynsmyndigheterna i USA). Binance anlitade Levy för att leda sitt marknadsövervakningsteam.
Mcwhirter var en före detta tjänsteman vid Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA). Han kom till företaget som dess chef för tillsynspolicy. Binance har inte gjort något officiellt uttalande angående Reuters påståenden. Men en talesman för företag sade att börsen är en ledare som investerar i framtida teknologier och lagstiftning som kommer att förbättra säkerheten för kryptoindustrin.
I en annan utveckling anklagade Reuters Binance för att fortfarande vara verksam i Iran fram till september förra året. Börsen hade i november 2018 uppgett att den inte längre skulle tillhandahålla sina tjänster till iranier. Binance tillkännagav förbudet efter en amerikansk sanktion mot det asiatiska landet.
Fler problem
US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) granskade Binances amerikanska dotterbolag (BinanceUS) efter lanseringen för tre år sedan. Den amerikanska tillsynsmyndigheten var orolig för att börsens amerikanska kunder skulle börja handla med kryptoderivat.
Företaget kan dock komma att bli föremål för mer granskning efter en verkställande order från mars 2022. Genom ordern gav USA:s president Joe Biden mandat till alla tillsynsmyndigheter att arbeta tillsammans för att utveckla ett solidt ramverk för att reglera kryptoindustrin.
I ett officiellt uttalande sa Levy att ett av dess primära ansvar är att säkerställa att Binance-användare inte utsätts för några elaka handlingar från bedragare eller hackare. Levy kommer också att se till att skapa och implementera ett omfattande övervakningssystem för utbytet.
Rebecca är en Senior Staff Writer på BitcoinWisdom och arbetar hårt för att ge dig de senaste nyheterna på kryptovalutamarknaden. Med Elon Musks ord "Köp aktier i flera företag som gör produkter och tjänster som *du* tror på. Sälj bara om du tror att deras produkter och tjänster trendar sämre. Få inte panik när marknaden gör det. Detta kommer att tjäna dig väl på lång sikt.”
