Binance heeft zwakke pogingen gedaan om witwassen van geld te voorkomen: rapport

• Het rapport stelt dat Binance niet streng genoeg is geweest in het bestrijden van financiële misdrijven.
• De exchange heeft geen officiële verklaring afgelegd over de beweringen van Reuter.

---

Een Reuters-rapport heeft beweerd dat de toonaangevende crypto-uitwisseling, Binance, zijn beloften om witwaspraktijken te voorkomen, niet is nagekomen. Het mediakanaal zei dat Binance de financiële wetten niet gehoorzaamde, hoewel veel van zijn concurrenten dat wel deden. Bovendien benadrukte het rapport dat er onzekerheden zijn over de fysieke locatie van het bedrijf.

Het is dus onmogelijk om te bepalen of de uitwisseling voldoet aan de wetten die in dergelijke regio's verkrijgbaar zijn. Het nieuwsbedrijf zei verder dat de CEO van de beurs, Changpeng Zhao, CZ, het advies van het compliance-team niet heeft opgevolgd. 

Het compliance-team adviseerde het bedrijf om due diligence uit te voeren voordat transacties met grote volumes werden toegestaan. CZ negeerde het advies echter en stond witwaspraktijken toe via de uitwisseling.

Speelt Binance vies?

 Een juni 2022 Reuters rapport vermeld: dat Binance de favoriete beurs was geworden voor drugshandelaren, hackers en fraudeurs.

Matthew Price (de compliance officer van de beurs) ontkende de claims echter. Hij zei dat het rapport vooringenomen statistieken gebruikte omdat het een agenda tegen de uitwisseling promootte. Vorig jaar heeft Binance de opnamelimieten voor accounts die het Know Your Customer (KYC)-proces niet hebben voltooid, aanzienlijk verlaagd.

Binance verlaagde de opnamelimieten op dergelijke accounts van 2 BTC naar 0,06 BTC. De beurs verklaarde dat de verhuizing bedoeld was om het witwassen van geld op de beurs te elimineren. Onlangs heeft de uitwisseling twee voormalige regelgevende functionarissen ingehuurd om het wereldwijde surveillanceteam te versterken.

Seth Levy en Steven McWhirter werden in april door de uitwisseling aangenomen vanwege hun ervaringen. Levy heeft 16 jaar ervaring in het werken met de regelgevende instantie voor de financiële sector, FINRA (FINRA is een van de beste financiële toezichthouders in de VS). Binance heeft Levy ingehuurd om zijn markttoezichtteam te leiden.

Mcwhirter was een ex-functionaris bij de Britse Financial Conduct Authority (FCA). Hij trad in dienst bij het bedrijf als directeur van het regelgevingsbeleid. Binance heeft geen officiële verklaring afgelegd over de beweringen van Reuter. Maar een woordvoerder van de bedrijf zei dat de beurs een leider is die investeert in toekomstige technologieën en wetgeving die de veiligheid van de crypto-industrie zullen verbeteren.

In een andere ontwikkeling beschuldigde Reuters Binance ervan dat hij tot afgelopen september nog steeds in Iran opereerde. De uitwisseling had in november 2018 verklaard dat het haar diensten niet langer aan Iraniërs zou verlenen. Binance kondigde het verbod aan na een Amerikaanse sanctie tegen het Aziatische land.

Meer problemen 

De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nam de Amerikaanse dochteronderneming van Binance (BinanceUS) onder de loep na de lancering drie jaar geleden. De Amerikaanse toezichthouder was bang dat de Amerikaanse klanten van de beurs cryptoderivaten zouden gaan verhandelen.

Het bedrijf kan echter meer kritisch worden bekeken na een uitvoerend bevel van maart 2022. Door het bevel gaf de Amerikaanse president Joe Biden alle regelgevers de opdracht om samen te werken om een solide raamwerk te ontwikkelen voor het reguleren van de crypto-industrie.

In een officiële verklaring zei Levy dat een van zijn primaire verantwoordelijkheden is om ervoor te zorgen dat Binance-gebruikers niet worden blootgesteld aan slechte daden van fraudeurs of hackers. Levy zal ook zorgen voor het creëren en implementeren van een uitgebreid bewakingssysteem voor de uitwisseling. 

Laatste nieuws