Binance предприняла слабые попытки предотвратить отмывание денег: отчет

• В отчете говорится, что Binance недостаточно строга в борьбе с финансовыми преступлениями.
• Биржа не делала никаких официальных заявлений относительно претензий Рейтера.

---

В отчете Reuters утверждается, что ведущая криптовалютная биржа Binance не выполнила свои обещания по предотвращению практики отмывания денег. СМИ заявили, что Binance не соблюдает финансовые законы, хотя многие ее конкуренты соблюдают. Кроме того, в отчете подчеркивается, что существуют неопределенности в отношении физического местоположения компания.

Таким образом, невозможно определить, соответствует ли обмен законам, действующим в таких регионах. Информационное агентство также сообщило, что генеральный директор биржи Чанпэн Чжао, Чехия, не прислушался к совету своей группы по соблюдению нормативных требований. 

Группа по соблюдению требований посоветовала компании провести комплексную проверку, прежде чем разрешать транзакции в больших объемах. Однако CZ проигнорировала совет и допустила практику отмывания денег через биржу.

Binance играет грязно?

 июнь 2022 г. В сообщении агентства Рейтер говорится что Binance стала любимой биржей торговцев наркотиками, хакеров и мошенников.

Однако Мэтью Прайс (сотрудник биржи по соблюдению требований) отверг эти претензии. Он сказал, что в отчете использовались предвзятые показатели, потому что он продвигал программу против биржи. В прошлом году Binance значительно снизила лимиты на снятие средств для учетных записей, которые не прошли процесс «Знай своего клиента» (KYC).

Binance снизила лимиты на вывод средств с таких счетов с 2 BTC до 0,06 BTC. Биржа заявила, что этот шаг направлен на устранение отмывания денег на бирже. Недавно биржа наняла двух бывших чиновников регулирующих органов для усиления своей группы глобального наблюдения.

Сет Леви и Стивен МакВиртер были наняты биржей в апреле из-за их опыта. Леви имеет 16-летний опыт работы с регулирующим органом финансовой отрасли FINRA (FINRA является одним из ведущих финансовых регуляторов в США). Binance наняла Леви, чтобы возглавить команду по надзору за рынком.

Маквиртер был бывшим сотрудником Управления финансового надзора Великобритании (FCA). Он присоединился к компании в качестве директора по регуляторной политике. Binance не делала официальных заявлений относительно претензий Рейтер. Тем не менее, представитель Компания сказал, что биржа является лидером, инвестирующим в будущие технологии и законодательство, которые улучшат безопасность криптоиндустрии.

В другом случае агентство Reuters обвинило Binance в том, что она все еще работала в Иране до сентября прошлого года. В ноябре 2018 года биржа заявила, что больше не будет предоставлять свои услуги иранцам. Binance объявила о запрете после санкций США в отношении азиатской страны.

Больше проблем 

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) тщательно изучила дочернюю компанию Binance в США (BinanceUS) после ее запуска три года назад. Регулятор США был обеспокоен тем, что клиенты биржи в США начнут торговать криптодеривативами.

Однако после распоряжения от марта 2022 года компания может подвергнуться более тщательной проверке. Указом президент США Джо Байден поручил всем регулирующим органам работать вместе над созданием прочной основы для регулирования криптоиндустрии.

В официальном заявлении Леви сказал, что одной из его основных обязанностей является обеспечение того, чтобы пользователи Binance не подвергались каким-либо злонамеренным действиям со стороны мошенников или хакеров. Леви также позаботится о создании и внедрении комплексной системы наблюдения за биржей. 

Последние новости