Binance unternahm schwache Versuche, Geldwäsche zu verhindern: Bericht

• In dem Bericht heißt es, dass Binance bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität nicht streng genug vorgegangen sei.
• Die Börse hat keine offizielle Erklärung zu den Behauptungen von Reuter abgegeben.

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Ein Reuters-Bericht hat behauptet, dass die führende Krypto-Börse Binance ihre Versprechen zur Verhinderung von Geldwäschepraktiken nicht eingehalten hat. Das Medienunternehmen sagte, Binance habe die Finanzgesetze nicht befolgt, obwohl viele seiner Konkurrenten dies taten. Darüber hinaus hob der Bericht hervor, dass es Unsicherheiten über den physischen Standort von gibt das Unternehmen.

Daher ist es unmöglich festzustellen, ob die Börse den in diesen Regionen geltenden Gesetzen entspricht. Die Nachrichtenfirma sagte weiter, dass der CEO der Börse, Changpeng Zhao, CZ, den Rat seines Compliance-Teams nicht befolgt habe. 

Das Compliance-Team riet dem Unternehmen, eine Due-Diligence-Prüfung durchzuführen, bevor großvolumige Transaktionen zugelassen werden. CZ missachtete jedoch den Rat und ließ Geldwäschepraktiken durch die Börse zu.

Spielt Binance schmutzig?

 Ein Juni 2022 Reuters-Bericht angegeben dass Binance zur bevorzugten Börse für Drogenhändler, Hacker und Betrüger geworden ist.

Matthew Price (der Compliance-Beauftragte der Börse) wies die Behauptungen jedoch zurück. Er sagte, der Bericht verwende voreingenommene Metriken, weil er eine Agenda gegen die Börse propagiere. Im vergangenen Jahr hat Binance die Auszahlungslimits für Konten, die den Know Your Customer (KYC)-Prozess nicht abgeschlossen haben, erheblich reduziert.

Binance hat die Auszahlungslimits für solche Konten von 2 BTC auf 0,06 BTC reduziert. Die Börse gab an, dass der Schritt darauf abzielte, die Geldwäsche an der Börse zu beseitigen. Kürzlich stellte die Börse zwei ehemalige Regulierungsbeamte ein, um ihr globales Überwachungsteam zu verstärken.

Seth Levy und Steven McWhirter wurden aufgrund ihrer Erfahrungen im April von der Börse eingestellt. Levy verfügt über 16 Jahre Erfahrung in der Arbeit bei der Finanzaufsichtsbehörde FINRA (FINRA ist eine der führenden Finanzaufsichtsbehörden in den USA). Binance beauftragte Levy mit der Leitung seines Marktüberwachungsteams.

Mcwhirter war ein ehemaliger Beamter der britischen Financial Conduct Authority (FCA). Er trat dem Unternehmen als Direktor für Regulierungspolitik bei. Binance hat keine offizielle Erklärung zu den Behauptungen von Reuter abgegeben. Doch ein Sprecher der Gesellschaft sagte, dass die Börse führend ist, wenn sie in zukünftige Technologien und Gesetze investiert, die die Sicherheit der Kryptoindustrie verbessern werden.

In einer anderen Entwicklung beschuldigte Reuters Binance, noch bis letzten September im Iran tätig zu sein. Die Börse hatte im November 2018 erklärt, dass sie Iranern ihre Dienste nicht mehr anbieten werde. Binance kündigte das Verbot nach einer US-Sanktion gegen das asiatische Land an.

Mehr Probleme 

Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat die US-Tochtergesellschaft von Binance (BinanceUS) nach ihrem Start vor drei Jahren unter die Lupe genommen. Die US-Aufsichtsbehörde befürchtete, dass die US-Kunden der Börse mit dem Handel mit Krypto-Derivaten beginnen würden.

Das Unternehmen könnte jedoch nach einer Durchführungsverordnung vom März 2022 einer genaueren Prüfung unterzogen werden. Durch die Anordnung hat US-Präsident Joe Biden alle Regulierungsbehörden beauftragt, zusammenzuarbeiten, um einen soliden Rahmen für die Regulierung der Kryptoindustrie zu entwickeln.

In einer offiziellen Erklärung sagte Levy, eine seiner Hauptaufgaben sei es, sicherzustellen, dass Binance-Benutzer keinen bösen Handlungen von Betrügern oder Hackern ausgesetzt sind. Levy wird sich auch um die Schaffung und Implementierung eines umfassenden Überwachungssystems für den Austausch kümmern. 

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