Binance podejmowało słabe próby zapobiegania praniu brudnych pieniędzy: raport
- Raport stwierdza, że Binance nie było wystarczająco surowe w walce z przestępstwami finansowymi.
- Giełda nie wydała żadnego oficjalnego oświadczenia dotyczącego twierdzeń Reutera.
W raporcie Reuters stwierdzono, że wiodąca giełda kryptowalut, Binance, nie spełniła swoich obietnic dotyczących zapobiegania praktykom prania pieniędzy. Media podały, że Binance nie przestrzegało przepisów finansowych, mimo że wielu jej konkurentów to robiło. Ponadto w raporcie podkreślono, że istnieją wątpliwości co do fizycznej lokalizacji Spółka.
Tym samym nie da się określić, czy giełda jest zgodna z prawami obowiązującymi w takich regionach. Firma informacyjna powiedziała dalej, że dyrektor generalny giełdy, Changpeng Zhao, CZ, nie posłuchał rady swojego zespołu ds. zgodności.
Zespół ds. zgodności doradził firmie przeprowadzenie należytej staranności przed dopuszczeniem transakcji o dużej objętości. Jednak CZ zignorowała tę radę i zezwoliła na praktyki prania pieniędzy za pośrednictwem giełdy.
Czy Binance gra niegrzecznie?
Czerwiec 2022 Podano raport Reutera że Binance stało się ulubioną giełdą handlarzy narkotyków, hakerów i oszustów.
Jednak Matthew Price (specjalista giełdy ds. zgodności) zaprzeczył tym twierdzeniom. Powiedział, że raport używał stronniczych wskaźników, ponieważ promował program przeciwko giełdzie. W zeszłym roku Binance znacznie obniżyło limity wypłat dla kont, które nie przeszły procesu Poznaj swojego klienta (KYC).
Binance zmniejszył limity wypłat na takich kontach z 2 BTC do 0,06 BTC. Giełda stwierdziła, że ruch miał na celu wyeliminowanie prania pieniędzy na giełdzie. Niedawno giełda zatrudniła dwóch byłych urzędników regulacyjnych, aby wzmocnić swój globalny zespół nadzoru.
Seth Levy i Steven McWhirter zostali zatrudnieni w kwietniu na giełdzie ze względu na ich doświadczenia. Levy ma 16-letnie doświadczenie w pracy z organem regulacyjnym branży finansowej FINRA (FINRA jest jednym z najlepszych organów nadzoru finansowego w USA). Binance zatrudniło Levy do kierowania zespołem nadzoru rynku.
Mcwhirter był byłym urzędnikiem brytyjskiego Urzędu ds. Postępowania Finansowego (FCA). Dołączył do firmy jako dyrektor ds. polityki regulacyjnej. Binance nie wydało żadnego oficjalnego oświadczenia dotyczącego twierdzeń Reutera. Rzecznik prasowy firma powiedział, że giełda jest liderem inwestującym w przyszłe technologie i ustawodawstwo, które poprawią bezpieczeństwo branży kryptograficznej.
W innym przypadku Reuters oskarżył Binance o to, że nadal działa w Iranie do września ubiegłego roku. Giełda oświadczyła w listopadzie 2018 r., że nie będzie już świadczyć swoich usług Irańczykom. Binance ogłosił zakaz po nałożeniu przez USA sankcji na kraj azjatycki.
Więcej problemów
Amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) zbadała amerykańską spółkę zależną Binance (BinanceUS) po jej uruchomieniu trzy lata temu. Amerykański regulator obawiał się, że amerykańscy klienci giełdy zaczną handlować kryptowalutowymi instrumentami pochodnymi.
Jednak firma może stanąć w obliczu większej kontroli po wydaniu zarządzenia wykonawczego z marca 2022 r. Nakazem prezydent USA Joe Biden upoważnił wszystkie organy regulacyjne do współpracy w celu opracowania solidnych ram regulujących branżę kryptograficzną.
W oficjalnym oświadczeniu Levy powiedział, że jednym z jego głównych obowiązków jest upewnienie się, że użytkownicy Binance nie są narażeni na żadne niegodziwe działania oszustów lub hakerów. Levy zajmie się również stworzeniem i wdrożeniem kompleksowego systemu nadzoru giełdy.
Rebecca jest Senior Staff Writer w BitcoinWisdom, ciężko pracuje, aby dostarczyć Ci najnowsze wiadomości z rynku kryptowalut. Według słów Elona Muska „Kup akcje kilku firm, które wytwarzają produkty i usługi, w które *ty* wierzysz. Sprzedawaj tylko wtedy, gdy uważasz, że ich produkty i usługi mają gorsze trendy. Nie panikuj, kiedy rynek to zrobi. To będzie ci dobrze służyć na dłuższą metę.”
Najnowsze wiadomości
