DEA ошибочно передает $55K в криптовалюте мошеннику

• DEA потеряло $55 000 в результате мошенничества с криптовалютой, реализованного с использованием метода, называемого «разбрасывание по воздуху».
• Ранее агентство конфисковало USDT на сумму $500K с двух адресов Binance. 
• Согласно ордеру ФБР на обыск, деньги предположительно были частью незаконной операции с наркотиками.
• Мошенник создал фальшивый адрес с такими же данными, как у маршалов США, и обманул агентство.

---

Управление по борьбе с наркотиками (DEA), правоохранительный орган Министерства юстиции США (DoJ), ответственный за обрушение рынка Silk Road, допустило ошибку и отправило мошеннику около $55 000 в криптовалюте. Эта ошибка была частью тактики, известной как «сбрасывание с воздуха».

Судя по ряду событий, объясненных ФорбсУправление по борьбе с наркотиками подтвердило, что оно конфисковало USDT на сумму около $500 000, крупнейшего стейблкоина по рыночной капитализации, с двух счетов Binance, которые подозревали в участии в незаконной операции с наркотиками. Ордер на обыск ФБР также был проверен журналом Forbes, который подтвердил вышеуказанные детали. 

Что еще более важно, средства DEA хранились в аппаратном кошельке Trezor, который контролировался правоохранительными органами в безопасном месте. Однако мошенник наблюдал за деятельностью агентства по блокчейну и в результате имитировал тестовую транзакцию, которую DEA заключило со Службой маршалов США, еще одним правоохранительным органом США.

Также важно отметить, что мошенник создал кошелек с адресом, очень похожим на тот, который был у Службы маршалов. Адрес криптокошелька, как правило, очень длинный, поэтому стандартной практикой является проверка нескольких первых и последних символов, которые имел мошенник, которые совпадают с адресами федерального агентства. В результате Управление по борьбе с наркотиками обманом заставило отправить деньги мошеннику.

Мошенник использовал метод под названием «раздача по воздуху» и отправил в DEA небольшую сумму в долларах США, чтобы она соответствовала сумме тестовой транзакции. Они надеялись, что агентство просто скопирует адрес, с которого им была отправлена небольшая сумма, во время тестовой транзакции, которая прошла успешно. Раздача по воздуху — законная функция криптовалюты, но в руках мошенника она превращается в оружие, как показано в данном случае.

Как ранее сообщал BitcoinWisdom, европейские регуляторы начали крипто-расследования с целью снизить уровень трансграничных криптопреступлений такие как взломы, вытягивание ковров и онлайн-мошенничество. В 2022 году в результате криптопреступлений было потеряно более $1 млрд, и правоохранительные органы ЕС сделали приоритетом сдерживание этой тенденции.

Последние новости