ФБР предупреждает о мошеннических крипто-приложениях

• ФБР призвало финансовые учреждения обеспечить безопасные линии связи со своими клиентами и регулярно сообщать о новых событиях.

---

Мошенничество с криптовалютой стало обычным явлением в последние месяцы и привлекло внимание правоохранительных органов по всему миру. Федеральное бюро расследований (ФБР) стало последним, кто предостерег от крипто-мошенничества, сосредоточив свое внимание на поддельных приложениях, которые заманивают ничего не подозревающих пользователей и лишают их доходов.

Правоохранительный орган предупредил общественность об опасности таких приложений, отметив, что крипто-мошенничество с использованием поддельных приложений украло у инвесторов около $42,7 млн. В недавнем консультативный, киберподразделение бюро выявило 244 человека, которые были обмануты фальшивыми приложениями. По данным ФБР, поддельные криптоприложения копировали названия, логотипы и другие отличительные характеристики подлинных приложений. Было замечено, что для того, чтобы заставить людей загружать их, эти мошеннические приложения связывались с инвесторами в криптовалюту и делали необоснованные заявления о том, что они предлагают подлинные услуги.

ФБР выявило случай, когда киберпреступники уговаривали жертв загрузить приложение с тем же логотипом, что и законное банковское учреждение США, а затем поощряли их вносить криптовалюту на кошельки, которые предположительно были связаны с их счетами. Затем ничего не подозревающие жертвы были обязаны платить налоги со всех выводов средств, которые они пытались сделать с помощью приложения. Однако, даже если жертвы завершат платежи, они не смогут снять средства. Это была просто еще одна схема, чтобы выманить у них дополнительные средства.

Мошенники использовали другую аналогичную схему в период с октября 2021 года по май 2022 года, обманув по крайней мере четырех жертв на сумму почти $5,5 млн, маскируясь под корпоративным названием «YiBit».

Еще одно преступление, связанное с приложением, произошло в ноябре 2021 года, когда воры, замаскированные под псевдонимом «Supay». Сообщается, что мошенники обманули двух жертв, убедив их добавить криптовалюту в свои кошельки приложений, которые впоследствии будут заморожены, если они не сделают больше депозитов.

ФБР призывает инвесторов проявлять осторожность при получении нежелательных приглашений загрузить мобильные приложения, связанные с инвестициями, и принять меры предосторожности, чтобы подтвердить легитимность приложения перед его установкой. Консультативное чтение,

Будьте осторожны с нежелательными запросами на загрузку инвестиционных приложений, особенно с
лица, с которыми вы не встречались лично или личность которых вы не подтвердили. Брать
шаги для проверки личности человека перед предоставлением ему личной информации
или полагаясь на их инвестиционный совет.

ФБР рекомендует меры безопасности для инвесторов и учреждений

Инвесторов также призвали уделить время проверке веб-сайтов, документов и любой финансовой информации, чтобы подтвердить, существует ли такая компания, как заявлено. Кроме того, агентство посоветовало пользователям криптовалюты скептически относиться к любому приложению с ограниченной или нарушенной функциональностью.

ФБР также наметило шаги для финансовых учреждений, которые помогут защитить их пользователей от фальшивых компаний, крадущих их личные данные для совершения финансового мошенничества. Учреждения должны предупреждать своих клиентов о любой подозрительной учетной записи и информировать их о том, как сообщить об этом и оставаться в безопасности. Кроме того, криптофирмам рекомендуется предоставлять клиентам информацию о доступности услуг по инвестированию в криптовалюту, а также информацию о том, как определить подлинность сообщений от них.

Клиенты также должны быть проинформированы о том, есть ли у финансового учреждения мобильное приложение. Эта информация должна часто обновляться, так как она помогает клиентам оставаться в курсе в случае поддельного приложения. Бюро посоветовало финансовым учреждениям регулярно выполнять поиск в Интернете по названию, логотипу или другим сведениям о своем бизнесе, чтобы проверить, не связаны ли они с какой-либо незаконной или мошеннической деятельностью.

Согласно отчету Федеральной торговой комиссии (FTC), опубликованному в июне 2022 г., с 2021 г. мошенники украли до $1 миллиарда в криптовалюте, причем примерно половина всех преступлений, связанных с криптовалютой, совершается с онлайн-платформ.

Последние новости