SEC не может определить местонахождение CZ и ищет «альтернативную услугу»

• Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обратилась в Окружной суд США в Вашингтоне, округ Колумбия, с просьбой предоставить «альтернативную услугу» генеральному директору Binance.
• Регулирующий орган не смог определить точное местонахождение Чанпэн Чжао.
• 5 июня агентство подало в суд на Binance, Binance.US и Zhao по 13 обвинениям. 
• 7 июня суд выдал Чжао приказ о вызове в суд, и у него есть 21 день, чтобы ответить на него.

---

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не смогла точно определить местонахождение соучредителя и генерального директора крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Бинанс, Чанпэн Чжао, также известный в криптоиндустрии как CZ. В результате регулятор запросил «альтернативную службу» в окружном суде США в Вашингтоне, округ Колумбия, и вынес повестку в суд криптопредпринимателю. 

SEC подан в суд Binance, ее американское подразделение, и Чанпэн Чжао 5 июня выдвинули 13 обвинений в иске. Обвинения включают в себя «управление незарегистрированными биржами, брокерами-дилерами и клиринговыми агентствами; искажение информации о торговом контроле и надзоре на платформе Binance.US; и незарегистрированное предложение и продажа ценных бумаг».

Согласно документу от 7 июня подан в Окружном суде США в Вашингтоне Комиссия по ценным бумагам и биржам ищет альтернативную службу, поскольку не смогла найти место, где проживает Чжао. Регулятор заявил, что типичная услуга, требующая физического присутствия CZ, в этом случае может оказаться сложной. 

«Binance и Чжао не являются типичным иностранным юридическим или физическим лицом, поскольку они широко известны тем, что не согласны с предпосылкой о штаб-квартире или месте жительства, не говоря уже об их идентификации, а Чжао, как известно, защищает от раскрытия своего местонахождения», — отметили в SEC.

7 июня районный суд выдал Чжао приказ о вызове в суд, и теперь у него есть 21 день, чтобы ответить на него. В Твиттере почта, он признал то же самое, добавив, что ему «не придется появляться лично».

По закону CZ не обязан присутствовать в суде, но ему придется предложить какую-то услугу. Комиссия по ценным бумагам и биржам обратилась в суд с просьбой обязать Чжао предоставить «отчёт под присягой», который по сути представляет собой подписанное заявление, содержащее финансовую информацию. 

Согласно документу, регулятору не удалось выяснить полный объем активов ответчиков, точное местонахождение денег инвесторов, а также статус или местонахождение других активов, которые могут быть использованы для удовлетворения денежного решения в отношении ответчиков. 

В более раннем отчете BitcoinWisdom выяснилось, что законодатели США обеспокоены тем, что Binance Global работает нелегально в США через свой филиал в США. Ведущая биржа отрицает помощь в отмывании денег или объединении средств пользователей и выразила планы защитить себя после иска SEC. 

Последние новости