Enforcement Directorate (ED) of India kallar ut utbyten, söker information om transaktioner
- Enforcement Directorate (ED) bad kryptobörser om ytterligare information om transaktioner.
- ED undersöker påstådda fall av kränkningar av utländsk valuta i landet.
Direktoratet för verkställighet (ED) i Indien har utfärdat meddelanden till kryptobörser och kräver ytterligare information eftersom de fortsätter att undersöka påstådda fall av valutaöverträdelser, om några, begångna av dessa företag.
Enligt en rapport från a lokala medierED söker ytterligare information enligt Foreign Exchange Management Act (FEMA). Enligt FEMA regleras alla betalningar som skickas till en person utanför landet eller någon valutaaffär.
Den multidisciplinära organisationen som utreder penningtvätt i landet fick också sällskap av VD:n för den indiska kryptobörsen CoinDCX, Sumit Gupta, i sin utredning. Dessutom kallades också chefer på andra kryptovalutabörser som CoinSwitch Kuber, och ED sökte information om vissa transaktioner från cheferna.
"Transaktionshistorik, förhållande till utländska börser, hur mycket pengar som går ut från Indien - ED undersöker varje detalj om offshoretransaktioner. Information har sökts från börserna och i vissa fall har även deras chefer anslutit sig till utredningen. Handlingarna granskas och vid behov kan de ringas upp igen.”
sa en tjänsteman.
Indiska myndigheter är fortfarande på hög beredskap när det gäller användningen av kryptovalutor. Nyligen undersöktes den största kryptobörsen i landet när det gäller handelsvolym, WazirX, av ED, där den ombads förklara transaktioner värda $353 miljoner. ED ansåg att beloppet var inblandat i kryptotransaktioner som bröt mot FEMA-reglerna.
Indien och kryptovalutor
Den indiska regeringen har inte varit försiktig med kryptoinvesterare och har infört en skatt på 30% från den 1 april 2022, följt av en TDS på 1% på varje transaktion från den 1 juli 2022. I efterdyningarna av de nya reglerna ökade handelsvolymerna på tre populära indiska börser har sjönk med nästan 72.5% i genomsnitt, och som ett resultat är intäkterna från indiska börser extremt dåliga.
Ett intressant faktum att notera här är att Indiens regering har beskattat kryptovalutor i landet men har betonat det faktum att detta inte betyder att dessa blockchain-baserade tillgångar är lagliga i landet.
En kryptojournalist med över 3 års erfarenhet av DeFi, NFT, metaverse etc. Parth har arbetat med stora medier inom krypto- och finansvärlden och har skaffat sig erfarenhet och expertis inom kryptokultur efter att ha överlevt björn- och tjurmarknader genom åren.
