Celsius ist der Verkauf von Wertpapieren in Kalifornien untersagt
- Celsius sieht sich mit mehreren Klagen von Kunden konfrontiert, die ihm betrügerische Praktiken vorwerfen.
Das Department of Financial Protection and Innovation of California hat problematisch eine Unterlassungsverfügung an die umkämpfte Krypto-Kreditplattform Celsius. Die in Kalifornien ansässige Regulierungsbehörde hatte zuvor eine ähnliche Sanktion gegen Voyager und BlockFi verhängt. Die DFPI sagte, dieser Schritt stehe im Einklang mit ihren Plänen, Krypto-Dienstleister zu sanktionieren, die sich nicht an die lokalen Gesetze halten.
Die Anordnung weist Celsius an, alle zukünftigen Aktivitäten in Bezug auf den Verkauf und die Vermarktung von Wertpapieren im Bundesstaat Kalifornien einzustellen. Die Kreditplattform und ihr CEO, Alex Mashinsky, wurden beschuldigt, wesentliche Informationen bei der Bereitstellung von Kryptowährungs-Zinskonten falsch dargestellt und weggelassen zu haben, insbesondere durch Herunterspielen der Risiken, die mit der Hinterlegung digitaler Vermögenswerte verbunden sind.
Die kalifornische Aufsichtsbehörde behauptete ferner, Celsius habe nicht offengelegt, dass die Kreditgeber die Sicherheiten von Celsius nicht umgehend zurückgeben könnten und dass sie nicht über genügend Vermögenswerte verfügen würden, um die Auszahlungsforderungen der Kunden im Falle einer unerwarteten Aufforderung zur Auszahlung zu erfüllen. Die Abteilung fügte auch hinzu, dass der Krypto-Kreditgeber das Risiko nicht erwähnt habe, dass Verwahrungsdienste von Drittanbietern am Ende den Zugang zu digitalen Vermögenswerten verlieren könnten.
Celsius wird auch vorgeworfen, gegen kalifornisches Recht verstoßen zu haben, insbesondere gegen Abschnitt 25110 des Corporations Code, indem es die hinterlegten digitalen Vermögenswerte nicht als Wertpapiere qualifiziert hat. Ein Teil des Unterlassungsbefehls sagte:
Der Kommissar ist ferner der Meinung, dass Mashinsky eine Person mit Kenntnissen ist
direkt oder indirekt kontrollierte und induzierte Celsius, und/oder eine Person ist, die wissentlich bereitgestellt hat
erhebliche Unterstützung für Celsius, um gegen die Abschnitte 25110 und 25401 des Corporations Code zu verstoßen.
Celsius wurde seit der Insolvenz mit verschiedenen Vorwürfen konfrontiert. Viele ihrer Opfer haben die Kreditplattform des Betrugs beschuldigt, und einige haben rechtliche Schritte eingeleitet, um eine Rückerstattung ihrer Investition zu fordern. Celsius sieht sich nun mit einem Berg von Rechtsfällen von Kunden konfrontiert, die das Vertrauen verloren haben.
Eine Gruppe von Custody-Kunden hat kürzlich rechtliche Schritte eingeleitet, um eine Rückerstattung ihrer Sammeleinlage in Höhe von $180 Millionen zu erhalten. Darüber hinaus reichte die in den USA ansässige Anwaltskanzlei Braga Eagel & Squire, PC eine Sammelklage gegen den Krypto-Kreditgeber und seinen CEO Alexander Mashinsky ein.
Celsius sieht sich auch einer weiteren Sammelklage gegenüber, die von Jason Stone, einem ehemaligen Investmentmanager der Firma, eingereicht wurde. Stone beschuldigte das Unternehmen, den Kryptomarkt zu manipulieren und sich an einem Ponzi-ähnlichen System zu beteiligen, indem es Investoren dazu überredete, seine Finanzprodukte zu überhöhten Preisen zu kaufen, während es nicht registrierte Wertpapiere verkaufte.
Um seine rechtlichen Bedenken zu verschlimmern, sind mehrere Bundesstaaten in den USA, darunter Washington, Kentucky, Alabama, New Jersey und Texas, stark betroffen Untersuchung des bankrotten Celsius.
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