Las autoridades indias arrestan a personas relacionadas con una estafa criptográfica $300M
- Las estafas criptográficas han aumentado en los últimos meses.
- Las autoridades indias aún no han localizado a Subhash Sharma, el presunto cabecilla.
- La posición de la India sobre las criptomonedas sigue sin estar clara.
Según los informes, la policía india arrestó a personas, incluidos cuatro agentes de policía involucrados en una estafa criptográfica que defraudó a casi 100.000 personas. Un Equipo de Investigación Especial (SIT) descubrió que alrededor de 1.000 agentes de policía y 5.000 funcionarios gubernamentales sufrieron pérdidas en la estafa de Himachal Pradesh.
Aunque la supuesta estafa se descubrió a finales de septiembre, los informes sugieren que pudo haber comenzado ya en 2018. Según los informes, los estafadores se acercaron a las víctimas potenciales con planes de inversión que involucraban la moneda Korvio (monedas KRO). Posteriormente, el esquema involucró el uso de más criptomonedas en sitios falsos. Según los informes, los estafadores abandonaron uno de los proyectos falsos después de que la gente comprara los tokens de la plataforma.
Muchos han calificado la estafa como uno de los delitos financieros más organizados de los últimos años en la India, ya que involucra a figuras reputadas como agentes de policía. Local informes afirman que en el plan participaron más de mil policías. Algunos estaban involucrados conscientemente en el crimen, mientras que otros sufrieron pérdidas por invertir o promover proyectos falsos.
Las autoridades policiales indias han recibido múltiples denuncias en los últimos dos años. Además, varias agencias, encabezadas por el SIT, han comenzado a investigar el plan y han realizado 18 arrestos hasta el momento. En octubre, las autoridades policiales descubrieron 250 documentos de identidad relacionados con los sospechosos.
Según los informes de las investigaciones, más de 100 personas ganaron alrededor de $240.000 con la estafa, mientras que otras 200 ganaron alrededor de $120.000, respectivamente. Curiosamente, Subhash Sharma, el presunto cabecilla, sigue prófugo. Sin embargo, las autoridades indias han confiscado varias propiedades vinculadas a Sharma. Las autoridades también están buscando a otras personas que puedan haber desempeñado un papel en el plan.
El viceministro principal, Mukesh Agnihotri, advirtió a los locales sobre las inversiones en criptomonedas que prometen grandes beneficios en poco tiempo. Agnihotri dijo en un comunicado:
Estoy observando que han llegado quejas de varios distritos del estado en los que el capo del fraude de criptomonedas ha engañado a personas.
El ministro instó a los locales a no invertir en el mercado criptográfico no regulado, advirtiendo que dicha inversión los deja vulnerables a ataques, fraudes y pérdidas. India tiene un mercado criptográfico activo. Sin embargo, el gobierno del país ha adoptado una postura dura sobre los activos digitales. En septiembre, un funcionario del gobierno indio dijo el país anunciaría sus planes para la industria de la criptografía en los próximos meses.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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