El Departamento de Justicia perseguirá a los criptointercambios que ayudan al crimen
- El Departamento de Justicia planea iniciar acciones de ejecución contra los intercambios de cifrado que ignoran las medidas de cumplimiento y gestión de riesgos.
- Los comentarios de Choi se producen después de un año turbulento para el sector de las criptomonedas, en el que se produjo la desaparición de Terraform Labs, Three Arrows Capital y FTX.
- El Departamento de Justicia también se está centrando en los puentes entre cadenas como parte de su esfuerzo para combatir el robo y los hackeos en el espacio DeFi, que históricamente ha sido un objetivo popular para la actividad criminal.
En medio de las crecientes tensiones entre las criptoempresas y los reguladores estadounidenses, Eun Young Choi, director del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET), dice el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) planea tomar medidas contra los intercambios de criptomonedas que ayudan a los delincuentes a lavar dinero.
El director Choi señaló que crímenes criptográficos han aumentado "significativamente" en los últimos cuatro años, y el Departamento de Justicia se centrará en los intercambios de cifrado que permiten a "los actores criminales beneficiarse fácilmente de sus delitos y retirar dinero".
Según Choi, la atención del departamento está en las empresas que ignoran las regulaciones contra el lavado de dinero o las de conocer a su cliente o que no aprovechan al máximo las medidas de cumplimiento y gestión de riesgos. Remarcó que “esperamos que al enfocarnos en ese tipo de plataformas vamos a tener un efecto multiplicador”.
El Departamento de Justicia presentó el NCET en octubre de 2021 como parte de un esfuerzo por enfrentarse al inframundo criptográfico. El departamento se centra en el manejo de delitos relacionados con criptomonedas, delitos cibernéticos y lavado de dinero. Choi cree que la mayor adopción de activos digitales ha coincidido con su uso en delitos. Añadió que el departamento no tendrá en cuenta el tamaño de una empresa al determinar los cargos potenciales.
Choi reveló además que el NCET planea tomar medidas enérgicas contra los esquemas de fraude de inversiones que involucran a los estafadores que cultivan relaciones con las víctimas dentro de unos meses. Las autoridades estadounidenses informaron haber descubierto seis de estas estafas valoradas en alrededor de $112 millones el mes pasado.
Las estimaciones de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) muestran que el fraude de inversiones eliminó hasta $3.31 mil millones en 2022, con más de $2.5 mil millones del total provenientes de fraudes relacionados con criptomonedas.
Desde que asumió el cargo el año pasado, Choi ha mostrado un claro compromiso con el mantenimiento de la ley y el orden en el sector de las criptomonedas. Aunque Choi no nombró ningún intercambio, los entusiastas de las criptomonedas creen que varios intercambios importantes como Binance probablemente enfrentará un mayor escrutinio.
Binance, uno de los mayores intercambios de criptomonedas, ha sido criticado por supuestamente participar en comercio ilícito en Estados Unidos. Binance ha mantenido su inocencia, pero los reguladores estadounidenses continúan buscando a los malhechores en la industria.
Algunos expertos en criptografía han expresado su preocupación por las crecientes acciones contra los intercambios de criptografía. Por ejemplo, Brian Armstrong, director general de base de monedas, declaró que el intercambio podría trasladar su sede fuera de los EE. UU. si los marcos regulatorios no cambian.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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