Los fundadores de Forsage Crypto Scam por valor de $340M se enfrentan a 20 años de prisión
- El gran jurado federal del Distrito de Oregón acusó formalmente a los fundadores de una supuesta plataforma criptográfica fraudulenta llamada Forsage.
- Los cuatro fundadores rusos (Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov) enfrentan hasta 20 años de prisión.
- Los fundadores comercializaron agresivamente Forsage y recibieron $340 millones de inversores por su supuesto esquema Ponzi.
- Más de 80% de los inversores en el programa Ethereum de Forsage recibieron menos ETH de lo que habían invertido, mientras que más de 50% de inversores nunca recibieron un solo pago.
Los reguladores de EE. UU. se han vuelto cada vez más atentos a las estafas criptográficas y los esquemas fraudulentos debido a la gran cantidad de estafas de este tipo que se llevarán a cabo en el año 2022. El caso más reciente proviene del Departamento de Justicia (DoJ), en el que el gran jurado federal en el Distrito de Oregón acusó a los fundadores de una supuesta plataforma criptográfica de estafa llamada Forsage.
El comunicado de prensa del Departamento de Justicia fijado que los fundadores de Forsage, Vladimir Okhotnikov, alias Lado; Olena Oblamska, alias Lola Ferrari; Mikhail Sergeev, alias Mike Mooney, alias Gleb, alias Gleb Million; y Serguéi Maslakov; estuvieron involucrados en el esquema Ponzi, que supuestamente engañó a los inversores por $340 millones. Esta es la primera vez que las autoridades estadounidenses se ven involucradas en un caso relacionado con un esquema DeFi Ponzi.
“Junto con nuestros socios, el departamento está comprometido a responsabilizar a los estafadores que engañan a los inversores, incluso en el espacio emergente DeFi”, dijo el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Penal del Departamento de Justicia. "La acusación de hoy muestra la capacidad del departamento para utilizar todas las herramientas de investigación disponibles, incluido el análisis de blockchain, para descubrir fraudes sofisticados que involucran criptomonedas y activos digitales".
La declaración del Departamento de Justicia afirma que los fundadores rusos de Forsage promocionaron la plataforma como un proyecto matricial descentralizado basado en mercadeo en red y contratos inteligentes. Los fundadores promocionaron agresivamente la plataforma criptográfica a través de varias campañas como "una oportunidad de negocio legítima y lucrativa".
Sin embargo, en realidad, Forsage era un esquema de inversión piramidal y Ponzi que engañó $340 millones de inversores de todo el mundo. El comunicado de prensa confirma que los fundadores de Forsage “codificaron e implementaron contratos inteligentes que sistematizaron su esquema piramidal Ponzi combinado en Ethereum (ETH), Binance Smart Chain y Tron blockchains”.
Después de un análisis profundo del código utilizado por Forsage, las autoridades concluyeron que una vez que un inversor compraba una "ranura" en el contrato inteligente, sus fondos se desviaban automáticamente a la cartera de un inversor anterior. Por lo tanto, está claro que a los primeros inversores se les pagó con fondos de inversores posteriores.
Además, más de 80% de los inversores en el Programa Ethereum de Forsage recibieron menos ETH de lo que habían invertido, mientras que más de 50% nunca recibieron un solo pago. Curiosamente, los fundadores también codificaron una cuenta de tal manera que una parte de los fondos de los inversores se transfirieron a esta cuenta, que estaba bajo el control de los fundadores de la plataforma.
Los fundadores rusos de Forsage han sido acusados de conspiración para cometer fraude electrónico y enfrentan hasta 20 años de prisión.
El agente especial a cargo Ivan J. Arvelo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York comentó:
“Como alega la acusación, lo único que estaban haciendo era ejecutar un esquema Ponzi clásico. La tecnología puede cambiar, pero las estafas siguen siendo las mismas y, con la colaboración de todos nuestros socios, podemos ver más allá de las promesas falsas y sacar los esquemas a la luz. HSI se compromete a estar a la vanguardia de las investigaciones financieras, utilizando toda nuestra capacidad de investigación para localizar a los delincuentes sin importar los nuevos trucos que utilicen”.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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