L'équipage de Miami accusé d'avoir exécuté un stratagème de fraude à la cryptographie
- Le DoJ a inculpé trois résidents de Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez et Asdrubal Ramirez Meza – pour avoir prétendument fraudé des banques et une plateforme de cryptographie.
- Les trois individus, qui seront présentés devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride, ont acheté des actifs numériques en utilisant de fausses identités.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) semble lancer une série d’attaques contre les escroqueries liées à la cryptographie. Récemment, le ministère de la Justice a inculpé trois résidents de Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez et Asdrubal Ramirez Meza – pour avoir prétendument fraudé des banques et une plateforme de cryptographie afin de voler plus de $4 millions.
Selon le récent annonce, les trois individus, qui seront présentés devant le tribunal de district américain du district sud de la Floride, ont acheté des actifs numériques en utilisant de fausses identités. Après cela, ils ont menti aux institutions financières que les transactions n'étaient pas autorisées, demandant un remboursement afin de gagner plus. Ils ont trompé les banques pour qu'elles annulent ces transactions et redéposent les fonds sur les comptes bancaires contrôlés par les défendeurs. Le trio a ensuite retiré l'argent des comptes bancaires. Le trio pourrait passer jusqu'à 30 ans dans une prison fédérale pour leur crime.
Le procureur américain a expliqué que le trio avait trompé « les banques américaines en leur faisant croire qu'elles étaient elles-mêmes victimes de la fraude de quelqu'un d'autre » alors qu'elles utilisaient des identités volées.
« Grâce aux efforts du groupe de travail El Dorado [des enquêtes sur la sécurité intérieure], leur duplicité a été découverte et ils font désormais face à de graves accusations fédérales »
Il ajouta.
Notamment, le HSI a identifié les violations et organisé l'arrestation. Il s'est engagé à continuer à travailler avec ses partenaires du district sud de New York pour lutter contre toute forme future de fraude cryptographique.
"Cabrera, Hernandez et Ramirez ont coordonné cette opération à grande échelle visant à blanchir des millions de dollars via des bourses de crypto-monnaie et des banques américaines, exploitant finalement à la fois le marché des devises virtuelles et le système financier américain."
Ricky J. Patel, agent spécial par intérim de HSI, a déclaré.
Les accusés ont créé des comptes sur l'échange cryptographique pour mener à bien ce stratagème frauduleux, en utilisant fréquemment des images de faux passeports américains, de faux permis de conduire et des informations personnelles volées. Les comptes bancaires détenus par les accusés étaient liés aux comptes d’échange de crypto-monnaie. Les accusés effectuaient souvent une série de dépôts en espèces à l’aide de distributeurs automatiques sur les comptes bancaires associés pour acheter des crypto-monnaies. Ensuite, les accusés et leurs complices ont rapidement transféré ces jetons vers d'autres portefeuilles qu'ils contrôlaient et qui n'étaient pas connectés à l'échange cryptographique. À la suite du transfert de crypto-monnaie, les accusés ont illégalement affirmé que les achats de crypto-monnaie n'étaient pas autorisés via des appels téléphoniques aux banques américaines, ce qui a conduit les banques à annuler les transactions.
Les trois fraudeurs basés à Miami sont accusés de « complot en vue de commettre une fraude électronique et une fraude bancaire, passibles d'une peine maximale de 30 ans de prison, de fraude électronique, passible d'une peine maximale de 20 ans de prison, et d'usurpation d'identité aggravée, qui est passible d'une peine maximale de 30 ans de prison. est passible d’une peine minimale obligatoire de 2 ans de prison.
De plus, l'annonce révèle que Cabrera est également accusé de s'être engagé dans une transaction financière en utilisant des actifs obtenus par fraude électronique et fraude bancaire, un crime passible de dix ans de prison.
Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.
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