Bankman-Fried a tenté de soudoyer un fonctionnaire chinois

• Les conditions de la caution de Bankman-Fried ont été récemment révisées de lui accorder un accès surveillé à un ordinateur.
• L'homme de 31 ans a été accusé d'avoir ordonné à un employé de soudoyer un fonctionnaire du gouvernement chinois pour débloquer les comptes Alameda détenus dans les bourses chinoises.
• Bankman-Fried risque une longue peine s'il est reconnu coupable.

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La fortune de Sam Bankman-Fried semble s'être dégradée à la suite d'une nouvelle accusation de tentative de corruption d'un fonctionnaire chinois. Dans un acte d'accusation qui a été non scellé mardi, les procureurs ont accusé l'ancien patron de FTX d'avoir soudoyé un fonctionnaire du gouvernement chinois avec un paiement de $40 millions effectué en 2021.

Bankman-Fried, 31 ans, est actuellement sur une obligation de $250 millions et, malgré des preuves surprenantes, a maintenu son plaidoyer de non-culpabilité à huit chefs d'accusation de fraude et de complot. Cependant, la récente charge contre Bankman-Fried sera un autre coup dur pour sa quête de liberté.

L'acte d'accusation affirme que le paiement a été effectué après que les autorités chinoises ont gelé plusieurs comptes Alameda détenus dans deux bourses chinoises totalisant plus de $1 milliard. Bankman-Fried aurait demandé à un employé de soudoyer un fonctionnaire du gouvernement en Chine pour débloquer les comptes.

Bankman-Fried aurait approuvé le transfert de dizaines de millions de dollars de crypto-monnaie pour finaliser le pot-de-vin après le déblocage des comptes.

Les procureurs affirment que le pot-de-vin présumé était un ultime effort. Selon l'acte d'accusation, Bankman-Fried a d'abord tenté un certain nombre d'autres stratégies pour débloquer les fonds. Ces stratégies comprenaient l'emploi d'avocats pour le représenter en Chine et la création de comptes sur ces échanges chinois en utilisant les données privées d'un certain nombre d'utilisateurs non identifiés qui n'étaient pas connectés à ses entreprises.

"Après des mois de tentatives infructueuses pour débloquer les comptes, Samuel Bankman-Fried a discuté avec d'autres et a finalement accepté et dirigé un pot-de-vin de plusieurs millions de dollars pour chercher à débloquer les comptes", note le dossier.

Le cas de Bankman-Fried a été étiqueté comme l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire des États-Unis. Le gourou de la crypto aurait orchestré un plan intelligent pour masquer les activités louches qui dirigent ses entreprises. Les procureurs affirment que Bankman-Fried a volé les dépôts des utilisateurs de FTX, fait des dons politiques illégaux et a vécu une vie luxueuse aux Bahamas aux côtés de ses proches collaborateurs.

Le FTX de Bankman-Fried a également rivalisé avec des gens comme Binance comme l'un des principaux échanges cryptographiques avant de déposer son bilan en novembre 2022. Cependant, Bankman-Fried a été pointé du doigt comme le cerveau derrière la chute de l'entreprise. Il a précédemment admis avoir mal géré son entreprise, mais il nie avoir fraudé qui que ce soit. Bankman-Fried a été arrêté aux États-Unis et extradé des Bahamas pour faire face à des poursuites.

Dans ce qui serait un coup dur pour l'ancien PDG de FTX, les anciens dirigeants de FTX et d'Alameda et les amis proches de Bankman-Fried Gary Wang, Caroline Ellison et Nishad Singh ont plaidé coupables et coopèrent avec les procureurs contre leur ancien patron.

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