Binance invité à fournir des détails sur sa gouvernance et sa propriété

• Binance a reçu une licence préliminaire de produit minimal viable (MVP) de VARA en septembre dernier. 

• La licence permet à la société d'ouvrir un site aux Emirats Arabes Unis et d'offrir ses services à des investisseurs pré-qualifiés.

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Les régulateurs du monde entier ont accru leur surveillance de l’industrie de la cryptographie et des échanges cryptographiques, et Binance a été la cible de la plupart des décisions. Le régulateur de crypto-monnaie de Dubaï, la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), a demandé plus d'informations sur les opérations commerciales de Binance dans le but d'améliorer les mesures réglementaires dans l'émirat.

Un Bloomberg rapport a affirmé que VARA avait demandé à Binance de fournir des informations détaillées sur ses processus d'audit, sa gouvernance et sa structure de propriété. Des sources affirment que le régulateur de Dubaï a demandé des informations similaires aux bourses cherchant à obtenir des licences à Dubaï.

Binance a fait l'objet d'une surveillance accrue de la part des régulateurs aux États-Unis, et les nouvelles exigences de Dubaï vont très probablement ajouter aux pressions sur la bourse. La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a récemment intenté une action en justice contre Binance et son PDG, Changpeng Zhao, pour activités commerciales illégales. Le président de la CFTC, Rostin Behnam, a déclaré que les dirigeants de Binance savaient depuis des années « qu'ils violaient les règles de la CFTC, travaillant activement à la fois pour maintenir le flux d'argent et pour éviter de s'y conformer ».

La CFTC affirme que de juillet 2019 à aujourd'hui, Zhao et Binance ont proposé et effectué des transactions sur dérivés de matières premières vers et pour des citoyens américains, en violation des lois américaines. Binance n'a pas l'autorisation d'opérer aux États-Unis. Cependant, il a une division appelée Binance.US qui sert les investisseurs basés aux États-Unis.

De plus, Binance est accusé d'avoir demandé à ses employés de contacter des clients américains au sujet d'une évasion de contrôle "via une application de messagerie configurée pour supprimer automatiquement les communications écrites". La CFTC a affirmé que Binance utilisait ce moyen de communication afin de dissimuler ses efforts pour continuer à servir des clients basés aux États-Unis.

Zhao a déclaré que la plainte de la CFTC était « inattendue et décevante ». Il a déclaré dans un communiqué :

Après un examen initial, la plainte semble contenir un exposé incomplet des faits, et nous ne sommes pas d'accord avec la caractérisation de bon nombre des problèmes allégués dans la plainte.

Malgré les fortes accusations auxquelles il a fait face, Binance a maintenu son innocence et continue d'offrir ses services. Cependant, les utilisateurs de crypto craignent que l'échange ne subisse le même sort que FTX. Mais, Zhao pense que Binance est suffisamment stable pour survivre.

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