Les conseillers FTX ont divulgué les données de leurs clients au FBI, selon un rapport
- Les dossiers de facturation liés à Alvarez et Marsal montrent que les entreprises ont partagé les données des clients FTX avec le FBI.
- Les sociétés ont fourni des détails sur les transactions pour les bureaux du FBI à Portland, Philadelphie, Oakland, Minneapolis et Cleveland.
- Les deux conseillers ont facturé $21,000 pour les services liés au FBI et la somme énorme de $100M depuis l'implosion de FTX.
- Les frais facturés par les deux cabinets seront déduits des fonds de recouvrement des clients.
Les données des clients qui ont des comptes sur la plateforme de trading d'actifs numériques, aujourd'hui en faillite FTX est partagé avec le Federal Bureau of Investigation (FBI), le service de renseignement et de sécurité intérieur des États-Unis. Un rapport indique que les conseillers de l'échange sont responsables, citant des documents officiels.
Selon un rapport Selon Bloomberg le 3 novembre, les conseillers en faillite de FTX ont divulgué les transactions et les comptes de clients auprès du FBI en réponse aux assignations à comparaître émises par plusieurs bureaux extérieurs travaillant pour l'agence au cours des derniers mois. De plus, les conseillers ont soumis aux forces de l'ordre les dossiers des transactions de clients spécifiques effectuées sur la plateforme de trading, violant ainsi les promesses de confidentialité.
Les demandes du FBI ont été divulguées via des informations de facturation liées à Alvarez et Marsal, un cabinet de conseil agissant en tant que conseillers financiers pour la bourse en faillite. Il est intéressant de noter qu'au cours des derniers mois, le personnel travaillant pour les sociétés de conseil a collecté des données relatives aux transactions de clients spécifiques pour les bureaux du FBI à Portland, Philadelphie, Oakland, Minneapolis et Cleveland.
Bien que les dossiers de facturation n'aient pas révélé le véritable sujet de l'enquête du FBI ni la raison de celle-ci, une assignation à comparaître devant le grand jury est mentionnée dans l'un des dossiers. Il est important de noter qu'Alvarez et Marsal ont confirmé que les sociétés avaient partagé des données de transaction du fournisseur de cloud computing de FTX en septembre en réponse à une assignation à comparaître émise par le FBI de Philadelphie. Suite à une demande du FBI d'Oakland, les sociétés ont également partagé des informations en juillet. De plus, en août, les données ont été transmises au bureau du FBI à Portland.
Il est intéressant de noter que le coût de tous les échanges de données sera supporté par les clients de FTX. Selon Bloomberg, en juillet, août et septembre, deux conseillers ont facturé plus de $21 000 pour des services liés au FBI. Depuis l'effondrement de l'ancienne bourse de plusieurs milliards de dollars en novembre 2022, les sociétés de conseil ont facturé à FTX la somme énorme de $100 millions de frais, selon les documents officiels. Il a été révélé que l'argent serait déduit des fonds de recouvrement des clients.
Comme indiqué précédemment par BitcoinWisdom, Sam Bankman-Fried, également connu sous le nom de SBF dans le domaine des actifs numériques, a été reconnu coupable des sept chefs d'accusation dont il était accusé par les procureurs. Il risque plus de 100 ans de prison et la condamnation officielle aura lieu le 28 mars 2024.
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