La direzione dell'applicazione dell'India (ED) indaga sugli scambi di criptovalute per presunte accuse di riciclaggio
- L'ED sottoporrà di nuovo a indagine i funzionari di questi scambi la prossima settimana.
- L'ED sta monitorando da vicino le conversazioni sui social media tra il CEO di Binance (CZ) e il CEO di WazirX (Nischal Shetty).
La direzione dell'applicazione indagherà su più di dieci scambi di criptovalute sui loro ruoli nell'aiutare le aziende criminali a riciclare oltre 1.000 crore di RS. Queste aziende erano tra quelle che l'ED sta indagando sul caso di frode dell'app di prestito istantaneo. Secondo fonti interne, queste società hanno un collegamento con la Cina.
Coloro che hanno parlato con i media in modo anonimo hanno affermato che l'indagine ha rivelato molti casi in cui queste aziende accusate hanno acquistato criptovalute per un valore di oltre 100 crore RS dagli scambi. A volte, finanziano anche portafogli trasversali attraverso questi scambi. Secondo le fonti, gli scambi non hanno svolto alcuna due diligence né segnalato alle autorità competenti possibili casi di frode in merito a tali transazioni.
Un dirigente del settore ha detto ai media che l'ED avrebbe sondato di nuovo i funzionari degli scambi interessati la prossima settimana. Un funzionario con una conoscenza interna della questione ha affermato che l'agenzia ha sospeso le transazioni sui conti bancari di WazirX. Tuttavia, ha osservato che transazioni simili hanno avuto luogo su altre borse. Pertanto, il controllo finanziario ha aggiunto questi scambi all'elenco di quelli da indagare.
L'agenzia ha anche scoperto che questi scambi hanno ottenuto dettagli KYC (conosci il tuo cliente) discutibili. ED ha spiegato che questi dettagli KYC appartenevano a coloro che vivevano in aree remote o città senza alcun collegamento con le transazioni. Anche se gli scambi hanno affermato di aver soddisfatto la conformità normativa raccogliendo i dettagli KYC, non hanno sollevato alcun rapporto di transazione sospetta (STR).
Quando queste società hanno scoperto che il loro segreto era aperto, hanno iniziato a utilizzare le criptovalute per inviare fondi all'estero. La mancanza di chiarezza e regolamentazione sulle operazioni in settore delle criptovalute ha consentito a queste aziende di inviare facilmente i propri fondi all'estero. Pertanto, diventa difficile per gli investigatori delle transazioni rintracciare il beneficiario finale dei fondi o le risorse digitali che hanno utilizzato per queste transazioni.
ED ricorre all'utilizzo dei social media
L'ED sta monitorando da vicino le conversazioni sui social media tra Binance CEO (CZ) e WazirX CEO (Nischal Shetty). L'agenzia lo farà messa a fuoco sul trasferimento di proprietà e sulla struttura tra queste persone. Inoltre, intende scoprire se lo scambio non era conforme alle regole appropriate. Recenti indagini di ED mostrano che la struttura proprietaria dello scambio non è abbastanza chiara.
ED ha chiesto a CZ e Shetty di spiegare chi è responsabile del mantenimento delle transazioni sui 15 milioni di conti dell'exchange. I recenti post sui social media dei due CEO mostrano che hanno passato la responsabilità a ciascuno di evitare di prendersi la colpa per quello che è successo. In un comunicato stampa all'inizio della settimana, ED lo afferma Binance e WazirX hanno un accordo intenzionale per non rivelare l'autentica struttura di proprietà dell'exchange con sede in India.
L'agenzia ha spiegato che WazirX utilizza @awsmumbai (un software basato su cloud) mentre tutti i suoi dipendenti lavorano da remoto. Tuttavia, Binance controlla tutte le transazioni crittografiche su WazirX. ED ha anche affermato che WazirX ha assistito circa 16 aziende fintech che l'agenzia sta indagando per accuse di riciclaggio di denaro per inviare i loro guadagni illegali all'estero utilizzando criptovalute.
Mentre WazirX ha smentito le affermazioni, un portavoce di Binance ha affermato che Zanmai è pienamente responsabile delle attività in corso su WazirX e dei fondi degli utenti. Il portavoce ha aggiunto che Binance non è coinvolto nelle operazioni di WazirX.
Rebecca è una Senior Staff Writer di BitcoinWisdom, che lavora duramente per portarti le ultime notizie sul mercato delle criptovalute. Nelle parole di Elon Musk "Acquista azioni in diverse società che producono prodotti e servizi in cui *tu* credi. Vendi solo se pensi che i loro prodotti e servizi stiano andando peggio. Non farti prendere dal panico quando il mercato lo fa. Questo ti servirà bene a lungo termine”.
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