Binance affronta un'indagine in Francia
- Binance, l'anno scorso, ha annunciato l'intenzione di rendere la Francia il suo quartier generale regionale in Europa.
- Binance ha ricevuto l'approvazione dall'AMF solo nel 2022, ma opera in Francia dal 2020.
- I regolatori francesi affermano che Binance non ha aderito a misure come le procedure Know Your Customer.
La divisione francese dell'exchange di criptovalute Binance ha secondo quanto riferito Da febbraio è indagato in Francia per adescamento abusivo di clienti e riciclaggio di denaro.
La Procura di Parigi ha denunciato “atti di esercizio illegale della funzione di fornitore di servizi sugli asset digitali (PSAN) e atti di riciclaggio aggravato mediante partecipazione ad operazioni di investimento, occultamento e conversione, queste ultime realizzate da autori di reati aver generato profitti” come motivo dell'indagine.
Lo affermano fonti locali Binance non hanno rispettato le misure di sicurezza o non hanno rispettato le procedure Know Your Customer che monitorano possibili attività di riciclaggio. Binance ha affermato nel maggio 2022 di essersi registrata presso l'autorità di regolamentazione del mercato francese e ha annunciato l'intenzione di stabilire la propria sede regionale in Francia. Tuttavia, alcuni investitori francesi in criptovalute hanno accusato l'exchange di offrire i propri servizi al pubblico prima di aver ricevuto la licenza per farlo.
Un portavoce di Binance ha confermato che le autorità francesi hanno visitato l'exchange la scorsa settimana. Il portavoce ha detto,
La scorsa settimana abbiamo avuto una visita in loco da parte delle autorità competenti. Binance, come sempre, è stato pienamente collaborativo e abbiamo rispettato i nostri obblighi di conseguenza. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con le autorità di regolamentazione e le forze dell'ordine su tutti i requisiti di conformità in corso per mantenere standard elevati.
Diversi regolatori hanno accusato Binance di operare senza la necessaria approvazione. Ad esempio, le società che desiderano operare in Francia devono ricevere l'approvazione dell'Autorità dei Mercati Finanziari (AMF). È interessante notare che i rapporti affermano che Binance ha ottenuto questa approvazione solo nel 2022, nonostante operi in Francia dal 2020.
Nonostante le crescenti pressioni sulle sue operazioni, Binance sostiene di rispettare la legge e prevede di collaborare con le autorità competenti. Reagendo alle notizie di oggi, un portavoce di Binance ha detto in una dichiarazione via email,
Binance investe molto tempo e risorse nella cooperazione con le forze dell'ordine a livello globale. Rispettiamo tutte le leggi in Francia, proprio come facciamo in tutti gli altri mercati in cui operiamo. Non commenteremo le specifiche delle indagini delle forze dell'ordine o delle autorità di regolamentazione se non per affermare che le informazioni sui nostri utenti sono conservate in modo sicuro e fornite ai funzionari governativi solo dopo aver ricevuto un'adeguata giustificazione documentata.
I problemi di Binance in Francia potrebbero sorprendere molti. Il CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao non ha fatto altro che elogiare la Francia durante la Settimana Blockchain di Parigi del 2022. CZ ha descritto la Francia come "probabilmente il centro finanziario per le criptovalute in Europa e nella maggior parte del mondo".
Binance spera anche di risolvere rapidamente eventuali complicazioni in Francia per evitare ulteriori drammi con i regolatori. Lo scambio, insieme a CZ, è attualmente oggetto di a causa depositato dalla Securities and Exchange Commission statunitense, che accusa la società commerciale di maltrattare fondi e operare senza licenza.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
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