La banca centrale olandese multa Binance $3,3 milioni per l'offerta di servizi illegali

• La banca olandese Apex ha affermato che Binance ha ignorato il suo avviso di avvertimento di interrompere le operazioni fino a quando non avrà una licenza operativa.

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Una dichiarazione ufficiale accreditata alla Banca centrale olandese (De Nederlandsche Bank, DNB) afferma che il popolare scambio di criptovalute, Binance, pagherebbe $3,37 milioni (3,325 milioni di euro) di multa a seguito della mancata osservanza del suo avviso. Il DNB ha affermato che Binance ha continuato a fornire i suoi servizi ai residenti olandesi nonostante non avesse la licenza operativa necessaria.

Binance in zuppa calda 

Ha anche affermato di aver inviato un avviso di avvertimento a Binance lo scorso agosto per la sua mancata registrazione e le possibili conseguenze. L'apex bank ha spiegato che Binance e altri bene virtuale i fornitori devono soddisfare requisiti di registrazione specifici per ottenere una licenza operativa ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro e la prevenzione del finanziamento del terrorismo (MLTF).

Il DNB ha aggiunto che la multa di Binance era superiore ai 2 milioni di euro standard a causa della sua ampia base di utenti nei Paesi Bassi e della gravità del problema. Ha inoltre affermato di aver applicato la sua politica generale di fissazione della "sanzione finanziaria" per determinare l'importo della sanzione che ha chiesto alla borsa di pagare.

Inoltre, Binance ha goduto di un vantaggio competitivo poiché non ha mai pagato alcuna commissione al DNB. Nonostante sia sotto controllo dallo scorso agosto, il DNB non ha impedito a Binance di offrire i suoi servizi. Un altro motivo per la multa più grande del normale è che DNB ha impiegato ben più di un anno prima di concludere le indagini.

La DNB ha affermato di aver indagato sulla presunta mancanza di registrazione di Binance tra maggio 2020 e dicembre 2021. Pertanto, la banca centrale considera le violazioni di Binance "molto gravi". Tuttavia, DNB ha ridotto la sanzione del 5%. La riduzione della multa del cinque percento era dovuta a Binance che ha presentato una domanda di registrazione.

Inoltre, Binance non ha nascosto alcuna informazione sulle sue operazioni commerciali alla DNB per tutta la durata dell'indagine. Mentre il DNB imposto la multa del 25 aprile, lo scambio di criptovalute ha presentato opposizione alla multa due mesi dopo, il 2 giugno 2022.

La necessità di registrazione

I Paesi Bassi hanno introdotto un obbligo di registrazione nel maggio 2020. Il motivo era che esiste una maggiore possibilità di finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro associato ai servizi crittografici perché le transazioni crittografiche sono principalmente anonime.

A meno che le società di criptovalute non siano registrate presso le autorità olandesi competenti, è impossibile tracciare ed eventualmente recuperare denaro associato a frode. Le autorità olandesi ritengono che la lotta al riciclaggio di denaro sia uno dei modi più efficaci per ridurre i reati gravi.

Una volta identificata la fonte di finanziamento di un criminale, il criminale deve rimanere in un nascondiglio per evitare di essere catturato dalle autorità anti-crimine. Inoltre, questo è l'unico modo in cui potrebbe spendere il suo bottino. Dal momento che Binance non ha una licenza di registrazione con il DNB, rende lo scambio non conforme agli obiettivi della legge MLTF. Negli ultimi tre mesi, Binance ha ottenuto l'approvazione normativa dall'autorità di regolamentazione del mercato dei capitali francese (l'Autorité des Marchés Financiers, AMF) e una licenza di brokeraggio da Abu Dhabi.

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