Binanceはマネーロンダリングを防止するための弱い試みをしました：レポート

• レポートは、Binance が金融犯罪との戦いにおいて十分に厳格ではなかったと述べています。
• 取引所は、ロイターの主張に関して公式な声明を出していません。

---

ロイターの報道によると、主要な仮想通貨取引所であるバイナンスは、マネーロンダリングの慣行を防止するという約束を果たせなかった.報道機関は、競合他社の多くが金融法に従ったにもかかわらず、Binance は金融法に従わなかったと述べました。さらに、報告書は、その物理的な場所について不確実性があることを強調しました。 会社.

したがって、取引所がそのような地域で取得可能な法律に準拠しているかどうかを判断することは不可能です。ニュース会社はさらに、取引所の CEO である Changpeng Zhao（CZ）は、コンプライアンス チームのアドバイスを受け入れなかったと述べました。 

コンプライアンスチームは、大量の取引を許可する前にデューデリジェンスを実行するように会社にアドバイスしました。ただし、CZはアドバイスを無視し、交換によるマネーロンダリングの慣行を許可しました。

Binanceは汚れていますか？

 2022年6月 ロイターのレポートは述べた そのBinanceは、麻薬密売人、ハッカー、詐欺師のお気に入りの取引所になりました。

しかし、マシュー・プライス (取引所のコンプライアンス責任者) はこの主張を否定しました。彼は、報告書は取引所に対する議題を促進したため、偏った指標を使用したと述べた.昨年、Binance は Know Your Customer (KYC) プロセスを完了していないアカウントの引き出し制限を大幅に引き下げました。

Binanceは、そのようなアカウントの引き出し制限を2BTCから0.06BTCに引き下げました。取引所は、この動きは取引所でのマネーロンダリングを排除することを目的としていると述べました。最近、取引所は、グローバル監視チームを強化するために2人の元規制当局者を雇用しました。

SethLevyとStevenMcWhirterは、彼らの経験から4月に取引所に採用されました。 Levyは、金融業界の規制当局であるFINRAで16年の経験があります（FINRAは米国でトップの金融規制当局の1つです）。 Binanceは、市場監視チームを率いるためにLevyを雇いました。

Mcwhirter は、英国の Financial Conduct Authority (FCA) の元職員でした。彼は規制政策のディレクターとして入社しました。バイナンスは、ロイターの主張に関して公式な声明を出していません。ただし、広報担当者は 会社 取引所は、暗号業界のセキュリティを向上させる将来の技術と法律に投資するリーダーであると述べました。

別の展開では、ロイターは、昨年9月までイランで活動しているとしてBinanceを非難した。取引所は2018年11月に、イラン人にサービスを提供しなくなると述べていました。 Binanceは、アジアの国に対する米国の制裁措置を受けて禁止を発表しました。

その他のトラブル 

米国商品先物取引委員会 (CFTC) は、3 年前に設立された Binance の米国子会社 (BinanceUS) を精査しました。米国の規制当局は、取引所の米国の顧客が暗号デリバティブの取引を開始することを懸念していました。

ただし、2022年3月の大統領命令により、同社はさらに精査される可能性があります。命令を通じて、米国大統領ジョー・バイデンは、すべての規制当局が協力して暗号業界を規制するための強固な枠組みを開発することを義務付けました。

公式声明の中で、Levy は、主な責任の 1 つは、Binance ユーザーが詐欺師やハッカーによる邪悪な行為にさらされないようにすることであると述べています。 Levy はまた、取引所のための包括的な監視システムの作成と実装も検討します。 

最新ニュース