CFTCはミラートレーディングインターナショナルに$1.7B詐欺を請求します。これは規制当局にとってこれまでで最大です。

• CFTCは、この制度が実施されていた期間中に、2万3000人以上の米国居住者がクラブのCEOであるコーネリアス・ヨハネス・スタインバーグ氏に2万9421BTCを送金したと指摘した。

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今日、米国CFTCは、人気のあるビットコインクラブに$17億の詐欺を請求しました。ミラートレーディングインターナショナル（MTI）として知られるこのクラブは、南アフリカを拠点としています。 CFTCは、MTIが偽のマルチ商法を実行していたと主張しました。

クラブはこの計画を通じて多額のビットコインを獲得したが、CEOはコインの管理を誤った。規制当局は、この事件はビットコイン関連の詐欺事件としては最大だと付け加えた。さらに規制当局は、この制度が実施されていた期間中に、2万3000人以上の米国居住者がクラブのCEOであるコーネリアス・ヨハネス・スタインバーグ氏に2万9421BTCを送金したと述べた。

規制当局は、スタインバーグ氏は他国の居住者からも資金を受け取っていたため、上記のBTC以上の額を受け取った可能性があると推定した。しかし、MTI CEOにはそのようなプール制度を運営するライセンスがありませんでした。

スタインバーグに対するCFTCファイルの申し立て

充電によると ドキュメント、クラブにBTCを送金した人は、自分の投資はハイテク投資クラブであり、それを通じてビットコインの保有量を増やすことができると考えていました。 MTIの提案は、投資家が30日間で10％のリターンを得られるというものだった。会社が不労所得とみなした利益。

MTIはまた、愛する人や同僚を紹介した投資家にボーナスを提供した。しかし、CFTCはMTIの提案はすべて嘘だったと述べている。  

CFTCはスタインバーグ氏がBTCを有益に投資すると主張する偽の口座明細書を表示したとして非難した。また、MTI CEOは適切な開示を提供しませんでした。彼は取引ボットを持っていると嘘をつきましたが、実際には外国為替市場の取引で利益を得たことは一度もありませんでした。

昨年初めに破産を宣言した後、ビットコインクラブはその年の後半に南アフリカで清算されました。スタインバーグは彼を走らせた ビットコイン 3年間（2018年5月から2021年初めまで）の商品プール制度。クラブの破産宣言を受けて、多くの投資家が規制当局に同社の調査を訴えた。

そのため、南アフリカの主要規制当局（金融サービス行為監視機構）と我々法執行機関は2020年に捜査を開始した。裁判所への提出書類によると、同クラブのCEOはさまざまな犯罪で複数の国で指名手配されている。

CFTCは、インターポールの令状により最近ブラジルで拘束されたと発表した。しかし、スタインバーグ氏は南アフリカ在住。 MTIとその弁護士はメディアのコメント要請にまだ応じていない。

また、クラブはこの件に関してまだ公式声明を発表していない。 2020年12月の同社の投資家に対する最後のメッセージは、スタインバーグが投資家の資金を持ち逃げしているというものだった。また、他の経営陣もすでにスタインバーグ氏による資金流用に関して法執行機関と協力している。仮想通貨投資詐欺の事件は繰り返し発生しており、日々増加しているようです。

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