CFTCはミラートレーディングインターナショナルに$1.7B詐欺を請求します。これは規制当局にとってこれまでで最大です。

• CFTCは、スキームの実行期間中に、23,000人を超える米国居住者が29,421BTCをクラブのCEOであるCorneliusJohannesSteynbergに送ったと述べました。

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今日、米国CFTCは、人気のあるビットコインクラブに$17億の詐欺を請求しました。ミラートレーディングインターナショナル（MTI）として知られるこのクラブは、南アフリカを拠点としています。 CFTCは、MTIが偽のマルチ商法を実行していたと主張しました。

クラブはこのスキームを通じて多くのビットコインを獲得しましたが、そのCEOはコインを誤って管理していました。規制当局は、このケースがビットコイン関連の最大の詐欺ケースであると付け加えています。規制当局はさらに、スキームの実行期間中に、23,000人を超える米国居住者が29,421BTCをクラブのCEOであるCorneliusJohannesSteynbergに送ったと述べました。

規制当局は、Steynbergが他の国の居住者からも資金を受け取ったため、上記のBTCよりも多くを受け取った可能性があると推定しました。しかし、MTI CEOには、そのようなプールスキームを実行するためのライセンスがありませんでした。

スタインバーグに対するCFTCファイルの申し立て

充電によると ドキュメント、BTCをクラブに送った人々は、彼らの投資は、ビットコインの保有を増やすことができるハイテク投資クラブへの投資であると考えていました。 MTIの提案は、投資家が30日で10％のリターンを獲得することでした。会社が受動的収入と見なした収益。

MTIはまた、愛する人や同僚を紹介する投資家にボーナスを提供しました。しかし、CFTCは、MTIの申し出はすべて嘘だったと述べています。  

CFTCは、BTCを有益に投資していると主張する偽の口座明細書を表示したとしてSteynbergを非難しました。また、MTIのCEOは適切な開示を提供しませんでした。彼はトレーディングボットを持っていると嘘をついたが、真実は、彼は外国為替市場のトレーディングから利益を得たことがなかったということだ。

昨年初めに破産を宣言した後、ビットコインクラブはその年の後半に南アフリカで清算されました。スタインバーグは彼を走らせた ビットコイン 3年間の商品プールスキーム（2018年5月から2021年初頭）。クラブの破産宣言に続いて、多くの投資家が会社を調査するために規制当局に勝った。

したがって、南アフリカの主要な規制当局（金融サービス実施局）と米国の法執行機関は、2020年に調査を開始しました。裁判所の提出書類は、クラブのCEOがさまざまな犯罪についていくつかの国で求められていることを示しています。

CFTCは、インターポール令状が最近ブラジルで彼の拘留を引き起こしたと述べた。ただし、Steynbergは南アフリカの居住者です。 MTIとその弁護士は、メディアのコメント要求にまだ応えていません。

また、クラブはこの問題に関する公式声明をまだ発表していません。 2020年12月の投資家への同社の最後のメッセージは、スタインバーグが投資家の資金で実行されているということでした。また、他の経営幹部は、スタインバーグによる資金の不正流用に関して、すでに法執行機関と協力しています。暗号投資詐欺のケースは、毎日増加しているように見える繰り返し発生する問題です。

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