CFTC klagt Mirror Trading International wegen $1.7B-Betrugs an, dem bisher größten für die Regulierungsbehörde
- Die CFTC stellte fest, dass über 23.000 US-Bürger während der Laufzeit des Programms 29.421 BTC an den CEO des Clubs, Cornelius Johannes Steynberg, geschickt haben.
Heute hat die CFTC der Vereinigten Staaten einen beliebten Bitcoin-Club wegen Betrugs in Höhe von $1,7 Milliarden angeklagt. Der Club, bekannt als Mirror Trading International (MTI), hat seinen Sitz in Südafrika. Die CFTC behauptete, dass MTI ein gefälschtes mehrstufiges Marketingsystem betreibe.
Der Club verdiente durch das Programm viele Bitcoins, aber sein CEO hat die Münzen schlecht verwaltet. Die Regulierungsbehörde fügt hinzu, dass dieser Fall ihr größter Betrugsfall im Zusammenhang mit Bitcoin ist. Die Regulierungsbehörde sagte weiter, dass über 23.000 US-Bürger während der Laufzeit des Programms 29.421 BTC an den CEO des Clubs, Cornelius Johannes Steynberg, geschickt hätten.
Die Regulierungsbehörde schätzt, dass Steynberg möglicherweise mehr als die oben genannten BTC erhalten hat, da er auch Gelder von Einwohnern anderer Nationen erhalten hat. Der MTI-CEO hatte jedoch nicht die Lizenz, ein solches Pool-Programm zu betreiben.
CFTC erhebt Vorwürfe gegen Steynberg
Nach der Gebühr Unterlagen, dachten diejenigen, die ihre BTC an den Club schickten, dass sie in einen High-Tech-Investmentclub investierten, durch den sie ihre Bitcoin-Bestände erhöhen könnten. Das Angebot von MTI sah vor, dass Investoren innerhalb von 30 Tagen eine Rendite von 10 Prozent erwirtschaften sollten. Eine Rendite, die das Unternehmen als passives Einkommen betrachtet.
MTI bot auch Boni für Investoren an, die ihre Lieben und Kollegen empfehlen. Die CFTC stellt jedoch fest, dass die Angebote von MTI allesamt Lügen waren.
Die CFTC warf Steynberg vor, gefälschte Kontoauszüge angezeigt zu haben, in denen behauptet wurde, ihre BTC gewinnbringend anzulegen. Außerdem hat der CEO von MTI keine angemessenen Angaben gemacht. Er hat gelogen, dass er einen Trading-Bot hatte, aber die Wahrheit ist, dass er nie Gewinne aus dem Handel auf dem Devisenmarkt gemacht hat.
Nachdem der Bitcoin-Club Anfang letzten Jahres Konkurs angemeldet hatte, wurde er später in diesem Jahr in Südafrika liquidiert. Steynberg führte seine Bitcoin Warenpoolprogramm für drei Jahre (Mai 2018 bis Anfang 2021). Nach der Insolvenzerklärung des Clubs setzten sich viele Investoren bei den Aufsichtsbehörden durch, um das Unternehmen zu untersuchen.
Daher begannen die wichtigste Aufsichtsbehörde Südafrikas (die Financial Services Conduct Authority) und US-Strafverfolgungsbehörden ihre Ermittlungen, die auf das Jahr 2020 zurückgehen. Gerichtsakten zeigen, dass der CEO des Clubs in mehreren Ländern wegen verschiedener Verbrechen gesucht wird.
Die CFTC sagte, ein Interpol-Haftbefehl habe kürzlich seine Inhaftierung in Brasilien verursacht. Steynberg ist jedoch ein südafrikanischer Einwohner. MTI und seine Anwälte müssen noch auf die Anfragen der Medien nach Kommentaren reagieren.
Außerdem hat der Club noch keine offizielle Erklärung zu dieser Angelegenheit abgegeben. Die letzte Meldung des Unternehmens an Investoren im Dezember 2020 war, dass Steynberg mit Investorengeldern auf der Flucht ist. Auch andere Führungskräfte des Managements kooperieren bereits mit Strafverfolgungsbehörden bezüglich der Veruntreuung der Gelder durch Steynberg. Fälle von Krypto-Anlagebetrug sind ein wiederkehrendes Problem, das täglich zuzunehmen scheint.
Rebecca ist Senior Staff Writer bei BitcoinWisdom und arbeitet hart daran, Ihnen die neuesten Nachrichten auf dem Kryptowährungsmarkt zu bringen. Mit den Worten von Elon Musk: „Kaufen Sie Aktien mehrerer Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen herstellen, an die *Sie* glauben. Verkaufen Sie nur, wenn Sie glauben, dass ihre Produkte und Dienstleistungen schlechter tendieren. Keine Panik, wenn der Markt es tut. Das wird Ihnen langfristig gute Dienste leisten.“
