La CFTC accuse Mirror Trading International de fraude $1.7B, la plus importante à ce jour pour le régulateur
- La CFTC a noté que plus de 23 000 résidents américains ont envoyé 29 421 BTC au PDG du club, Cornelius Johannes Steynberg, pendant la période d'exécution du programme.
Aujourd'hui, la CFTC des États-Unis a accusé un club bitcoin populaire d'une fraude de $1,7 milliard. Le club, connu sous le nom de mirror trading international (MTI), est basé en Afrique du Sud. La CFTC a allégué que MTI gérait un faux programme de marketing à plusieurs niveaux.
Le club a gagné beaucoup de bitcoins grâce au programme, mais son PDG a mal géré les pièces. Le régulateur ajoute que cette affaire est sa plus grande affaire de fraude liée au bitcoin. Le régulateur a en outre déclaré que plus de 23 000 résidents américains avaient envoyé 29 421 BTC au PDG du club, Cornelius Johannes Steynberg, pendant la période d'exécution du programme.
Le régulateur a estimé que Steynberg avait peut-être reçu plus que le BTC mentionné ci-dessus puisqu'il avait également reçu des fonds de résidents d'autres pays. Cependant, le PDG de MTI n'avait pas la licence pour gérer un tel système de pool.
La CFTC porte plainte contre Steynberg
Selon la recharge documents, ceux qui ont envoyé leur BTC au club pensaient que leur investissement était dans un club d'investissement de haute technologie grâce auquel ils pourraient augmenter leurs avoirs en bitcoins. L'offre de MTI était que les investisseurs obtiennent un rendement de 10 % en 30 jours. Un rendement que l'entreprise considérait comme un revenu passif.
MTI a également offert des primes aux investisseurs qui réfèrent leurs proches et leurs collègues. Cependant, la CFTC déclare que les offres de MTI étaient toutes des mensonges.
La CFTC a accusé Steynberg d'afficher de faux relevés de compte prétendant investir leur BTC de manière rentable. De plus, le PDG de MTI n'a pas fourni les informations adéquates. Il a menti en disant qu'il avait un robot de trading, mais la vérité est qu'il n'avait jamais réalisé de bénéfices en négociant sur le marché des changes.
Après avoir déclaré faillite au début de l'année dernière, le club bitcoin a été liquidé en Afrique du Sud plus tard cette année-là. Steynberg a couru son bitcoins système de mise en commun des matières premières pendant trois ans (mai 2018 à début 2021). Suite à la déclaration de faillite du club, de nombreux investisseurs ont convaincu les régulateurs d'enquêter sur l'entreprise.
Par conséquent, le principal régulateur sud-africain (la Financial Services Conduct Authority) et les agents des forces de l'ordre américains ont commencé leur enquête en 2020. Les dossiers judiciaires montrent que le PDG du club est recherché dans plusieurs pays pour divers crimes.
La CFTC a déclaré qu'un mandat d'Interpol avait causé sa détention au Brésil récemment. Cependant, Steynberg est un résident sud-africain. MTI et ses avocats n'ont pas encore répondu aux demandes de commentaires des médias.
De plus, le club n'a pas encore publié de déclaration officielle à ce sujet. Le dernier message de la société aux investisseurs en décembre 2020 était que Steynberg était en fuite avec les fonds des investisseurs. En outre, d'autres cadres dirigeants coopèrent déjà avec les forces de l'ordre concernant le détournement des fonds par Steynberg. Les cas de fraude aux investissements cryptographiques sont un problème récurrent qui semble augmenter de jour en jour.
Rebecca est rédactrice principale chez BitcoinWisdom, travaillant dur pour vous apporter les dernières nouvelles de dernière heure sur le marché de la crypto-monnaie. Pour reprendre les mots d'Elon Musk « Achetez des actions dans plusieurs entreprises qui fabriquent des produits et services auxquels * vous * croyez. Ne vendez que si vous pensez que leurs produits et services ont une tendance pire. Ne paniquez pas lorsque le marché le fait. Cela vous servira bien à long terme.
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