CFTC cobra Mirror Trading International com fraude $1.7B, a maior até agora para o regulador

  • A CFTC observou que mais de 23.000 residentes nos EUA enviaram 29.421 BTC para o CEO do clube, Cornelius Johannes Steynberg, durante o período em que o esquema estava em execução.

Hoje, a CFTC dos Estados Unidos acusou um popular clube de bitcoin com uma fraude de $1,7 bilhão. O clube, conhecido como mirror trading international (MTI), tem sede na África do Sul. A CFTC alegou que a MTI estava executando um esquema de marketing multinível falso.

O clube ganhou muito bitcoin através do esquema, mas seu CEO administrou mal as moedas. O regulador acrescenta que este caso é o maior caso de fraude relacionado a bitcoin. O regulador disse ainda que mais de 23.000 residentes nos EUA enviaram 29.421 BTC ao CEO do clube, Cornelius Johannes Steynberg, durante o período em que o esquema estava em execução.

O regulador estimou que Steynberg pode ter recebido mais do que o BTC mencionado acima, pois também recebeu fundos de residentes de outras nações. No entanto, o CEO da MTI não tinha licença para executar tal esquema de pool.

CFTC arquiva alegações contra Steynberg

De acordo com a cobrança documentos, aqueles que enviaram seu BTC para o clube pensaram que seu investimento era em um clube de investimento de alta tecnologia através do qual eles poderiam aumentar suas participações em bitcoin. A oferta da MTI era para que os investidores ganhassem um retorno de 10% em 30 dias. Um retorno que a empresa considerou como renda passiva.

A MTI também ofereceu bônus para investidores que indicassem seus entes queridos e colegas. No entanto, a CFTC afirma que as ofertas da MTI eram todas mentiras.  

A CFTC acusou Steynberg de exibir extratos de contas falsos alegando investir seu BTC de forma lucrativa. Além disso, o CEO da MTI não forneceu divulgações adequadas. Ele mentiu que tinha um bot de negociação, mas a verdade é que ele nunca teve lucros negociando no mercado cambial.

Depois de declarar falência no início do ano passado, o clube bitcoin foi liquidado na África do Sul no final daquele ano. Steynberg dirigiu seu bitcoin esquema de pool de commodities por três anos (maio de 2018 a início de 2021). Após a declaração de falência do clube, muitos investidores convenceram os reguladores a investigar a empresa.

Assim, o principal regulador da África do Sul (a Autoridade de Conduta de Serviços Financeiros) e os agentes da lei dos EUA iniciaram sua investigação em 2020. Arquivos judiciais mostram que o CEO do clube é procurado em vários países por vários crimes.

A CFTC disse que um mandado da Interpol causou sua detenção no Brasil recentemente. No entanto, Steynberg é um residente sul-africano. A MTI e seus advogados ainda não responderam aos pedidos de comentários da mídia.

Além disso, o clube ainda não emitiu uma declaração oficial sobre o assunto. A última mensagem da empresa aos investidores em dezembro de 2020 foi que Steynberg está fugindo dos fundos dos investidores. Além disso, outros executivos da administração já estão cooperando com os agentes da lei em relação à apropriação indébita dos fundos por Steynberg. Casos de fraude em investimentos em criptomoedas são um problema recorrente que parece estar aumentando diariamente.

Rebecca Davidson Verificado

Rebecca é redatora sênior da BitcoinWisdom, trabalhando duro para trazer a você as últimas notícias do mercado de criptomoedas. Nas palavras de Elon Musk “Compre ações de várias empresas que fabricam produtos e serviços nos quais *você* acredita. Só venda se achar que seus produtos e serviços estão piorando. Não entre em pânico quando o mercado o fizer. Isso irá atendê-lo bem a longo prazo.”

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