La CFTC acusa a Mirror Trading International de fraude $1.7B, el mayor hasta ahora para el regulador
- CFTC señaló que más de 23 000 residentes de EE. UU. enviaron 29 421 BTC al director ejecutivo del club, Cornelius Johannes Steynberg, durante el período en que se ejecutó el plan.
Hoy, la CFTC de los Estados Unidos ha acusado a un popular club de bitcoins de un fraude de $1.700 millones. El club, conocido como mirror trading international (MTI), tiene su sede en Sudáfrica. CFTC alegó que MTI estaba ejecutando un esquema de marketing multinivel falso.
El club ganó muchos bitcoins a través del esquema, pero su director ejecutivo administró mal las monedas. El regulador agrega que este es el caso de fraude más grande relacionado con bitcoin. El regulador dijo además que más de 23 000 residentes de EE. UU. enviaron 29 421 BTC al CEO del club, Cornelius Johannes Steynberg, durante el período en que se ejecutó el esquema.
El regulador estimó que Steynberg pudo haber recibido más de los BTC mencionados anteriormente, ya que también recibió fondos de residentes de otras naciones. Sin embargo, el CEO de MTI no tenía la licencia para ejecutar un esquema de grupo de este tipo.
La CFTC presenta acusaciones contra Steynberg
Según el cobro documentos, aquellos que enviaron sus BTC al club pensaron que su inversión estaba en un club de inversión de alta tecnología a través del cual podrían aumentar sus tenencias de bitcoin. La oferta de MTI era que los inversores obtuvieran un rendimiento del 10 por ciento en 30 días. Una rentabilidad que la empresa considera como renta pasiva.
MTI también ofreció bonificaciones a los inversores que recomienden a sus seres queridos y colegas. Sin embargo, la CFTC afirma que las ofertas de MTI eran todas mentiras.
La CFTC acusó a Steynberg de mostrar extractos de cuenta falsos que afirmaban invertir su BTC de manera rentable. Además, el director ejecutivo de MTI no proporcionó las revelaciones adecuadas. Mintió diciendo que tenía un bot comercial, pero la verdad es que nunca había obtenido ganancias al operar en el mercado de divisas.
Después de declararse en bancarrota a principios del año pasado, el club bitcoin fue liquidado en Sudáfrica ese mismo año. Steynberg corrió su bitcoin esquema de fondo común de productos básicos durante tres años (mayo de 2018 a principios de 2021). Tras la declaración de quiebra del club, muchos inversores convencieron a los reguladores para que investigaran a la empresa.
Por lo tanto, el principal regulador de Sudáfrica (la Autoridad de Conducta de Servicios Financieros) y los agentes encargados de hacer cumplir la ley de EE. UU. comenzaron su investigación en 2020. Los documentos judiciales muestran que el director ejecutivo del club es buscado en varios países por varios delitos.
La CFTC dijo que una orden de Interpol causó su detención en Brasil recientemente. Sin embargo, Steynberg es residente sudafricano. MTI y sus abogados aún no han respondido a las solicitudes de comentarios de los medios.
Además, el club aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto. El último mensaje de la compañía a los inversores en diciembre de 2020 fue que Steynberg está huyendo con los fondos de los inversores. Además, otros ejecutivos de gestión ya están cooperando con los agentes del orden en relación con la apropiación indebida de los fondos por parte de Steynberg. Los casos de fraude de criptoinversión son un problema recurrente que parece aumentar a diario.
Rebecca es redactora sénior de BitcoinWisdom y trabaja arduamente para brindarle las últimas noticias de última hora en el mercado de las criptomonedas. En palabras de Elon Musk: “Compre acciones en varias empresas que fabrican productos y servicios en los que *usted* cree. Solo véndalos si cree que sus productos y servicios tienen una tendencia peor. No se asuste cuando lo haga el mercado. Esto te servirá bien a largo plazo”.
