La CFTC acusa a Mirror Trading International de fraude $1.7B, el mayor hasta ahora para el regulador
- La CFTC señaló que más de 23.000 residentes de EE. UU. enviaron 29.421 BTC al director ejecutivo del club, Cornelius Johannes Steynberg, durante el período en que estuvo en marcha el plan.
Hoy, la CFTC de los Estados Unidos ha acusado a un popular club de bitcoins de un fraude de $1.700 millones. El club, conocido como mirror trading international (MTI), tiene su sede en Sudáfrica. CFTC alegó que MTI estaba ejecutando un esquema de marketing multinivel falso.
El club ganó muchos bitcoins a través del plan, pero su director ejecutivo administró mal las monedas. El regulador añade que este es el mayor caso de fraude relacionado con bitcoins. El regulador dijo además que más de 23.000 residentes de EE. UU. enviaron 29.421 BTC al director ejecutivo del club, Cornelius Johannes Steynberg, durante el período en que estuvo en marcha el plan.
El regulador estimó que Steynberg pudo haber recibido más de los BTC mencionados anteriormente, ya que también recibió fondos de residentes de otras naciones. Sin embargo, el director ejecutivo de MTI no tenía la licencia para ejecutar un plan de grupo de este tipo.
La CFTC presenta acusaciones contra Steynberg
Según el cobro documentos, quienes enviaron sus BTC al club pensaron que su inversión estaba en un club de inversión de alta tecnología a través del cual podrían aumentar sus tenencias de bitcoins. La oferta de MTI era que los inversores obtuvieran un rendimiento del 10 por ciento en 30 días. Un rendimiento que la empresa considera un ingreso pasivo.
MTI también ofreció bonificaciones a los inversores que recomienden a sus seres queridos y colegas. Sin embargo, la CFTC afirma que todas las ofertas de MTI eran mentiras.
La CFTC acusó a Steynberg de mostrar extractos de cuenta falsos que afirmaban invertir sus BTC de manera rentable. Además, el director ejecutivo de MTI no proporcionó información adecuada. Mintió diciendo que tenía un robot comercial, pero la verdad es que nunca había obtenido ganancias operando en el mercado de divisas.
Después de declararse en bancarrota a principios del año pasado, el club bitcoin fue liquidado en Sudáfrica ese mismo año. Steynberg corrió su bitcoin plan de fondo común de productos básicos durante tres años (desde mayo de 2018 hasta principios de 2021). Tras la declaración de quiebra del club, muchos inversores convencieron a los reguladores para que investigaran la empresa.
Por lo tanto, el principal regulador de Sudáfrica (la Autoridad de Conducta de Servicios Financieros) y los agentes del orden estadounidenses comenzaron su investigación en 2020. Los documentos judiciales muestran que el director ejecutivo del club es buscado en varios países por diversos delitos.
La CFTC dijo que una orden de Interpol provocó su detención recientemente en Brasil. Sin embargo, Steynberg reside en Sudáfrica. MTI y sus abogados aún no han respondido a las solicitudes de comentarios de los medios.
Además, el club aún no ha emitido un comunicado oficial al respecto. El último mensaje de la empresa a los inversores en diciembre de 2020 fue que Steynberg está huyendo de los fondos de los inversores. Además, otros directivos ya colaboran con las autoridades en relación con la malversación de fondos por parte de Steynberg. Los casos de fraude en criptoinversiones son un problema recurrente que parece aumentar día a día.
Rebecca es redactora sénior de BitcoinWisdom y trabaja arduamente para brindarle las últimas noticias de última hora en el mercado de las criptomonedas. En palabras de Elon Musk: “Compre acciones en varias empresas que fabrican productos y servicios en los que *usted* cree. Solo véndalos si cree que sus productos y servicios tienen una tendencia peor. No se asuste cuando lo haga el mercado. Esto te servirá bien a largo plazo”.
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