CFTC debiterar Mirror Trading International med $1.7B-bedrägeri, det största hittills för tillsynsmyndigheten

  • CFTC noterade att över 23 000 invånare i USA skickade 29 421 BTC till klubbens VD, Cornelius Johannes Steynberg, under den period som programmet pågick.

Idag har USA:s CFTC laddat en populär bitcoinklubb med ett bedrägeri på $1,7 miljarder. Klubben, känd som mirror trading international (MTI), är baserad i Sydafrika. CFTC hävdade att MTI drev ett falskt marknadsföringsprogram på flera nivåer.

Klubben tjänade massor av bitcoin genom programmet, men dess vd misskötte mynten. Tillsynsmyndigheten tillägger att detta fall är dess största bitcoin-relaterade bedrägerifall. Tillsynsmyndigheten sa vidare att över 23 000 invånare i USA skickade 29 421 BTC till klubbens VD, Cornelius Johannes Steynberg, under den period som programmet pågick.

Regulatorn uppskattade att Steynberg kan ha fått mer än BTC som nämnts ovan eftersom han också fick medel från invånare i andra nationer. MTI:s VD hade dock inte licensen att driva ett sådant poolsystem.

CFTC lämnar in anklagelser mot Steynberg

Enligt laddningen dokument, de som skickade sin BTC till klubben trodde att deras investering var i en högteknologisk investeringsklubb genom vilken de kunde öka sina bitcoininnehav. MTI:s erbjudande var att investerare skulle tjäna 10 procents avkastning på 30 dagar. En avkastning bolaget betraktade som passiv inkomst.

MTI erbjöd även bonusar till investerare som hänvisar sina nära och kära och kollegor. CFTC uppger dock att MTI:s erbjudanden alla var lögner.  

CFTC anklagade Steynberg för att visa falska kontoutdrag som påstår sig investera sina BTC lönsamt. MTI:s vd lämnade inte heller tillräckliga avslöjanden. Han ljög att han hade en handelsbot, men sanningen är att han aldrig hade tjänat på att handla på valutamarknaden.

Efter att ha förklarat sig konkurs i början av förra året likviderades bitcoinklubben i Sydafrika senare samma år. Steynberg sprang sin bitcoin varupoolsystem för tre år (maj 2018 till början av 2021). Efter klubbens konkursförklaring, fick många investerare råd om tillsynsmyndigheter för att undersöka företaget.

Därför startade Sydafrikas främsta tillsynsmyndighet (Financial Services Conduct Authority) och amerikanska brottsbekämpande agenter sin utredning med anor från 2020. Rättshandlingar visar att klubbens VD är efterlyst i flera länder för olika brott.

CFTC sa att en Interpol-order orsakade hans frihetsberövande i Brasilien nyligen. Steynberg är dock bosatt i Sydafrika. MTI och dess advokater har ännu inte svarat på medias förfrågningar om kommentarer.

Dessutom har klubben ännu inte utfärdat något officiellt uttalande om saken. Bolagets sista besked till investerarna i december 2020 var att Steynberg är på flykt med investerarnas medel. Även andra ledningsledare samarbetar redan med brottsbekämpande agenter angående fondernas förskingring av Steynberg. Fall av kryptoinvesteringsbedrägerier är ett återkommande problem som tycks öka dagligen.

Rebecca Davidson Verifierad

Rebecca är en Senior Staff Writer på BitcoinWisdom och arbetar hårt för att ge dig de senaste nyheterna på kryptovalutamarknaden. Med Elon Musks ord "Köp aktier i flera företag som gör produkter och tjänster som *du* tror på. Sälj bara om du tror att deras produkter och tjänster trendar sämre. Få inte panik när marknaden gör det. Detta kommer att tjäna dig väl på lång sikt.”

Senaste nytt