CFTC, $1.7B Sahtekarlığı ile Uluslararası Ayna Ticaretini Suçladı, Düzenleyici için Şimdiye Kadarki En Büyük

• CFTC, programın devam ettiği dönemde 23.000'den fazla ABD sakininin kulübün CEO'su Cornelius Johannes Steynberg'e 29.421 BTC gönderdiğini kaydetti.

---

Bugün, Amerika Birleşik Devletleri CFTC, popüler bir bitcoin kulübünü $1.7 milyar dolandırıcılıkla suçladı. Uluslararası ayna ticareti (MTI) olarak bilinen kulüp, Güney Afrika'da bulunuyor. CFTC, MTI'ın sahte çok düzeyli bir pazarlama planı yürüttüğünü iddia etti.

Kulüp bu plan aracılığıyla çok miktarda Bitcoin kazandı ancak CEO'su paraları yanlış yönetti. Düzenleyici, bu davanın Bitcoin ile ilgili en büyük dolandırıcılık davası olduğunu ekliyor. Düzenleyici ayrıca, programın yürürlükte olduğu dönemde 23.000'den fazla ABD sakininin kulübün CEO'su Cornelius Johannes Steynberg'e 29.421 BTC gönderdiğini söyledi.

Düzenleyici, Steynberg'in diğer ulusların sakinlerinden de fon aldığı için yukarıda bahsedilen BTC'den daha fazlasını almış olabileceğini tahmin etti. Ancak MTI CEO'sunun böyle bir havuz planını yürütecek lisansı yoktu.

CFTC, Steynberg'e Karşı İddiaları Dosyaladı

şarj göre belgelerKulübe BTC gönderenler, yatırımlarının bitcoin varlıklarını artırabilecekleri yüksek teknolojili bir yatırım kulübüne yaptığını düşünüyorlardı. MTI'ın teklifi yatırımcılara 30 günde yüzde 10 getiri elde etme yönündeydi. Şirketin pasif gelir olarak kabul ettiği bir getiri.

MTI ayrıca sevdiklerine ve meslektaşlarına tavsiyede bulunan yatırımcılara da bonuslar sundu. Ancak CFTC, MTI'nin tekliflerinin tamamının yalan olduğunu belirtiyor.  

CFTC, Steynberg'i BTC'lerine kârlı bir şekilde yatırım yaptığını iddia eden sahte hesap beyanları sergilemekle suçladı. Ayrıca MTI CEO'su yeterli açıklama yapmadı. Bir ticaret botu olduğu konusunda yalan söyledi ama gerçek şu ki, forex piyasasında ticaret yaparak hiçbir zaman kar elde etmemişti.

Geçen yılın başlarında iflas ilan ettikten sonra, bitcoin kulübü o yılın ilerleyen saatlerinde Güney Afrika'da tasfiye edildi. Steynberg koştu bitcoin üç yıllık emtia havuzu planı (Mayıs 2018'den 2021'in başına kadar). Kulübün iflas ilanının ardından birçok yatırımcı, şirketi soruşturmak için düzenleyici kurumlara başvurdu.

Bu nedenle, Güney Afrika'nın ana düzenleyicisi (Finansal Hizmetler Yürütme Otoritesi) ve biz kolluk kuvvetleri, soruşturmalarına 2020 yılında başladık. Mahkeme dosyaları, kulübün CEO'sunun çeşitli suçlardan dolayı birçok ülkede arandığını gösteriyor.

CFTC, yakın zamanda Brezilya'da tutuklanmasına Interpol emrinin yol açtığını söyledi. Ancak Steynberg Güney Afrika'da ikamet ediyor. MTI ve avukatları medyanın yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Ayrıca kulüpten konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şirketin Aralık 2020'de yatırımcılara verdiği son mesaj, Steynberg'in yatırımcıların fonlarından kaçtığı yönündeydi. Ayrıca, diğer yönetim yöneticileri, fonların Steynberg tarafından kötüye kullanılması konusunda kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapıyor. Kripto yatırım dolandırıcılığı vakaları, her geçen gün artan bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Son Haberler