CFTC обвиняет Mirror Trading International в мошенничестве $1.7B, крупнейшем на данный момент для регулятора

  • CFTC отметила, что более 23 000 жителей США отправили 29 421 BTC генеральному директору клуба Корнелиусу Йоханнесу Стейнбергу за период действия схемы.

Сегодня CFTC США обвинила популярный биткойн-клуб в мошенничестве на сумму $1,7 млрд. Клуб, известный как Mirror Trading International (MTI), базируется в Южной Африке. CFTC утверждала, что MTI использовала фальшивую многоуровневую маркетинговую схему.

Благодаря этой схеме клуб заработал много биткойнов, но его генеральный директор неправильно распорядился монетами. Регулятор добавляет, что это дело является крупнейшим делом о мошенничестве, связанном с биткойнами. Регулятор также сообщил, что более 23 000 жителей США отправили 29 421 BTC генеральному директору клуба Корнелиусу Йоханнесу Стейнбергу за период действия схемы.

Регулятор подсчитал, что Стейнберг мог получить больше, чем BTC, упомянутое выше, поскольку он также получал средства от жителей других стран. Однако у генерального директора MTI не было лицензии на использование такой схемы пула.

CFTC предъявила обвинения Стейнбергу

Судя по зарядке документы, те, кто отправил свои BTC в клуб, думали, что их инвестиции были в высокотехнологичный инвестиционный клуб, через который они могли увеличить свои биткойн-холдинги. Предложение MTI заключалось в том, чтобы инвесторы получали 10-процентную прибыль за 30 дней. Доход компания рассматривает как пассивный доход.

MTI также предложила бонусы инвесторам, которые приводят своих близких и коллег. Однако CFTC заявляет, что все предложения MTI были ложью.  

CFTC обвинила Стейнберга в демонстрации поддельных выписок со счетов, в которых утверждалось, что он выгодно инвестировал свои BTC. Кроме того, генеральный директор MTI не предоставил адекватной информации. Он солгал, что у него есть торговый бот, но правда в том, что он никогда не получал прибыль от торговли на рынке форекс.

После объявления о банкротстве в начале прошлого года биткойн-клуб был ликвидирован в Южной Африке позже в том же году. Стейнберг провел свою биткойн схема товарного пула на три года (с мая 2018 г. по начало 2021 г.). После объявления клуба о банкротстве многие инвесторы уговорили регулирующие органы провести расследование в отношении компании.

Следовательно, главный регулятор ЮАР (Управление по надзору за финансовыми услугами) и американские правоохранительные органы начали расследование еще в 2020 году. Судебные документы показывают, что генеральный директор клуба разыскивается в нескольких странах за различные преступления.

CFTC заявила, что недавно его задержали в Бразилии по ордеру Интерпола. Однако Стейнберг является жителем ЮАР. MTI и ее юристы пока не ответили на запросы СМИ о комментариях.

Кроме того, клуб еще не сделал официального заявления по этому поводу. Последнее сообщение компании инвесторам в декабре 2020 года заключалось в том, что Стейнберг находится в бегах со средствами инвесторов. Кроме того, другие руководители менеджмента уже сотрудничают с правоохранительными органами в связи с незаконным присвоением средств Стейнбергом. Случаи мошенничества с криптовалютными инвестициями — это повторяющаяся проблема, которая, кажется, растет с каждым днем.

Ребекка Дэвидсон проверено

Ребекка — старший штатный писатель в BitcoinWisdom, усердно работающая над тем, чтобы сообщать вам последние новости на рынке криптовалют. По словам Илона Маска: «Покупайте акции нескольких компаний, которые производят продукты и услуги, в которые * вы * верите. Продавайте, только если вы считаете, что их продукты и услуги ухудшаются. Не паникуйте, когда рынок делает. Это сослужит вам хорошую службу в долгосрочной перспективе».

Последние новости