CFTC addebita a Mirror Trading International la frode $1.7B, la più grande finora per l'autorità di regolamentazione
- La CFTC ha osservato che oltre 23.000 residenti negli Stati Uniti hanno inviato 29.421 BTC al CEO del club, Cornelius Johannes Steynberg, durante il periodo in cui lo schema era in corso.
Oggi, la CFTC degli Stati Uniti ha accusato un popolare bitcoin club di una frode di $1,7 miliardi. Il club, noto come Mirror Trading International (MTI), ha sede in Sud Africa. La CFTC ha affermato che MTI stava gestendo un falso schema di marketing multilivello.
Il club ha guadagnato molti bitcoin attraverso lo schema, ma il suo CEO ha gestito male le monete. Il regolatore aggiunge che questo caso è il più grande caso di frode relativo a bitcoin. Il regolatore ha inoltre affermato che oltre 23.000 residenti negli Stati Uniti hanno inviato 29.421 BTC al CEO del club, Cornelius Johannes Steynberg, durante il periodo in cui lo schema era in corso.
Il regolatore ha stimato che Steynberg potrebbe aver ricevuto più di BTC sopra menzionato poiché ha ricevuto fondi anche da residenti di altre nazioni. Tuttavia, il CEO di MTI non aveva la licenza per gestire un tale schema di pool.
La CFTC presenta accuse contro Steynberg
Secondo la carica documenti, coloro che hanno inviato i loro BTC al club pensavano che il loro investimento fosse in un club di investimento high-tech attraverso il quale potevano aumentare le loro partecipazioni in bitcoin. L'offerta di MTI prevedeva che gli investitori guadagnassero un rendimento del 10% in 30 giorni. Un ritorno che l'azienda considerava un reddito passivo.
MTI ha anche offerto bonus agli investitori che segnalano i loro cari e colleghi. Tuttavia, la CFTC afferma che le offerte di MTI erano tutte bugie.
La CFTC ha accusato Steynberg di mostrare estratti conto falsi affermando di investire i propri BTC in modo redditizio. Inoltre, l'amministratore delegato di MTI non ha fornito adeguate informative. Ha mentito dicendo che aveva un bot di trading, ma la verità è che non aveva mai realizzato profitti dal trading sul mercato forex.
Dopo aver dichiarato bancarotta all'inizio dello scorso anno, il bitcoin club è stato liquidato in Sud Africa nello stesso anno. Steynberg gestiva il suo bitcoin regime di pool di merci per tre anni (da maggio 2018 a inizio 2021). Dopo la dichiarazione di fallimento del club, molti investitori hanno convinto le autorità di regolamentazione a indagare sulla società.
Pertanto, il principale regolatore del Sud Africa (la Financial Services Conduct Authority) e noi agenti delle forze dell'ordine hanno avviato le loro indagini nel 2020. Gli atti del tribunale mostrano che l'amministratore delegato del club è ricercato in diversi paesi per vari reati.
La CFTC ha affermato che un mandato dell'Interpol ha recentemente causato la sua detenzione in Brasile. Tuttavia, Steynberg è residente in Sud Africa. MTI ei suoi avvocati devono ancora rispondere alle richieste di commenti dei media.
Inoltre, il club non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito alla questione. L'ultimo messaggio della società agli investitori nel dicembre 2020 è stato che Steynberg è in fuga con i fondi degli investitori. Inoltre, altri dirigenti della direzione stanno già collaborando con le forze dell'ordine per quanto riguarda l'appropriazione indebita dei fondi da parte di Steynberg. I casi di frode sugli investimenti in criptovalute sono un problema ricorrente che sembra aumentare ogni giorno.
Rebecca è una Senior Staff Writer di BitcoinWisdom, che lavora duramente per portarti le ultime notizie sul mercato delle criptovalute. Nelle parole di Elon Musk "Acquista azioni in diverse società che producono prodotti e servizi in cui *tu* credi. Vendi solo se pensi che i loro prodotti e servizi stiano andando peggio. Non farti prendere dal panico quando il mercato lo fa. Questo ti servirà bene a lungo termine”.
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