CFTC pobiera opłaty Mirror Trading International za oszustwo $1.7B, największe jak dotąd dla regulatora
- CFTC zauważyło, że ponad 23 000 mieszkańców USA wysłało 29 421 BTC do dyrektora generalnego klubu, Corneliusa Johannesa Steynberga, w okresie działania programu.
Dziś amerykański CFTC oskarżył popularny klub bitcoin o oszustwo $1,7 miliarda. Klub, znany jako Mirror Trading International (MTI), ma siedzibę w RPA. CFTC twierdziło, że MTI prowadziła fałszywy wielopoziomowy program marketingowy.
Klub zarobił dużo bitcoinów dzięki temu programowi, ale jego dyrektor generalny źle zarządzał monetami. Regulator dodaje, że ta sprawa jest największym przypadkiem oszustwa związanego z bitcoinami. Regulator powiedział ponadto, że ponad 23 000 mieszkańców USA wysłało 29 421 BTC do dyrektora generalnego klubu, Corneliusa Johannesa Steynberga, w okresie, gdy program działał.
Regulator oszacował, że Steynberg mógł otrzymać więcej niż wspomniany powyżej BTC, ponieważ otrzymał również fundusze od mieszkańców innych narodów. Jednak dyrektor generalny MTI nie miał licencji na prowadzenie takiego programu puli.
CFTC zarzuca zarzuty przeciwko Steynbergowi
Zgodnie z ładowaniem! dokumenty, ci, którzy wysłali swoje BTC do klubu, myśleli, że ich inwestycja jest w klub inwestycyjny high-tech, dzięki któremu mogą zwiększyć swoje zasoby bitcoinów. Oferta MTI polegała na tym, aby inwestorzy uzyskali 10-procentowy zwrot w ciągu 30 dni. Zwrot firmy uważany za dochód pasywny.
MTI oferowało również bonusy inwestorom, którzy polecają swoich bliskich i współpracowników. Jednak CFTC twierdzi, że wszystkie oferty MTI były kłamstwami.
CFTC oskarżyło Steynberga o wyświetlanie fałszywych wyciągów z konta, twierdząc, że inwestuje swoje BTC z zyskiem. Ponadto dyrektor generalny MTI nie przedstawił odpowiednich informacji. Kłamał, że ma bota handlowego, ale prawda jest taka, że nigdy nie zarabiał na handlu na rynku forex.
Po ogłoszeniu bankructwa na początku zeszłego roku, klub bitcoin został zlikwidowany w RPA jeszcze w tym samym roku. Steynberg prowadził jego bitcoin program puli towarowej na trzy lata (od maja 2018 do początku 2021). Po ogłoszeniu przez klub upadłości wielu inwestorów zwróciło się do regulatorów o zbadanie spółki.
W związku z tym główny regulator RPA (Financial Services Conduct Authority) i amerykańscy funkcjonariusze organów ścigania rozpoczęli dochodzenie już w 2020 roku. Z dokumentów sądowych wynika, że dyrektor generalny klubu jest poszukiwany w kilku krajach za różne przestępstwa.
CFTC poinformowało, że nakaz Interpolu spowodował niedawno jego zatrzymanie w Brazylii. Jednak Steynberg jest mieszkańcem RPA. MTI i jej prawnicy jeszcze nie odpowiedzieli na prośby mediów o komentarze.
Ponadto klub nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia w tej sprawie. Ostatnią wiadomością firmy dla inwestorów w grudniu 2020 r. było to, że Steynberg jest w biegu z funduszami inwestorów. Również inni członkowie kierownictwa już współpracują z organami ścigania w sprawie sprzeniewierzenia funduszy przez Steynberga. Przypadki oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty to powracający problem, który wydaje się narastać z dnia na dzień.
Rebecca jest Senior Staff Writer w BitcoinWisdom, ciężko pracuje, aby dostarczyć Ci najnowsze wiadomości z rynku kryptowalut. Według słów Elona Muska „Kup akcje kilku firm, które wytwarzają produkty i usługi, w które *ty* wierzysz. Sprzedawaj tylko wtedy, gdy uważasz, że ich produkty i usługi mają gorsze trendy. Nie panikuj, kiedy rynek to zrobi. To będzie ci dobrze służyć na dłuższą metę.”
Najnowsze wiadomości
