オランダ当局、竜巻の現金マネーロンダラー容疑者を逮捕

• 米国財務省は最近、Tornado Cash の複数のアドレスをブラックリストに載せました。
• 暗号ミキサーは、ハッカーが資金を送金し、身元を隠すために使用されています。

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オランダ当局は 伝えられるところによると イーサリアム ミキサーのトルネード キャッシュをマネーロンダリングに使用した疑いのある開発者を逮捕しました。 29歳の逮捕は、金融犯罪の調査を担当するオランダの組織である財政情報調査サービス（FIOD）によって金曜日に発表されました。

オランダ当局は、アムステルダムで逮捕された男が、最近禁止されたTornado Cashを介して違法な金融送金とマネーロンダリングを支援していたと主張しています.当局はまた、複数の当事者が犯罪に関与していると疑っており、6 月以降、Tornado Cash の調査を開始しています。

Financial Advanced Cyber Team (FACT) によると、何人かのハッカーがトルネード キャッシュを使用して、ハッキングやその他の仮想通貨詐欺で得たお金を隠したり移動したりしています。発表によると、

これらには、北朝鮮と関係があると考えられているグループによるハッキングによって盗まれた資金が含まれていました。 Tornado Cash は 2019 年に開始され、FACT によると、それ以来、少なくとも 70 億ドルの売上高を達成しています。

イーサリアムベースのサービスである Tornado Cash は、ブロックチェーン上の情報トラックをマスキングすることで、ユーザーが暗号トランザクション中に匿名性を確保できるようにします。仮想通貨界の重要人物の何人かは、Tornado Cash を使って送金を隠蔽したことを公に認めています。たとえば、イーサリアムの共同創設者であるヴィタリック ブテリン氏は、受取人の経済的匿名性を保護するために、トルネード キャッシュを介してウクライナに資金を提供したと述べています。

しかし、ミキシング サービスを使用するメリットよりも、デメリットの方が大きかったようです。最近では、米国財務省が 追加した 約 45 の Tornado Cash が、外国資産管理局 (OFAC) による制裁リストに記載されています。

その後、OFAC によって認可されたアドレスに接続された 75,000 米ドルのコイン (USDC) が、人気のあるステーブルコイン発行会社である Circle によって凍結されました。新たに課された禁止により、Tornado Cash のスマート コントラクト アドレスの使用を誰にとっても違法とします。違反者は、$10,000 から $50,000 の範囲の罰金を支払うか、懲役に直面することになります。

禁止の時点で、ブライアン E. ネルソン財務省テロリズムおよび金融情報担当次官の声明には、次のように書かれていました。

Tornado Cash は、リスクに対処するための基本的な対策なしに、悪意のあるサイバー攻撃者のために定期的に資金洗浄を行うことを阻止するように設計された効果的な管理を課すことに繰り返し失敗しています。財務省は、犯罪者とその支援者のために仮想通貨を洗浄するミキサーに対して引き続き積極的に行動を起こします。

禁止に続いて、匿名の暗号ユーザーがフラグ付きアドレスの 1 つから有名人やその他の著名人にイーサを転送し始めました。ミキシングサービスの禁止に対する抗議とみられる。

この未知のユーザーによるアクションは、ウォレットがブラックリストに登録されたアドレスの 1 つとやり取りしたこれらの著名な個人に関係しているとされています。

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