Autoridades holandesas prendem suspeito de lavagem de dinheiro Tornado Cash
- O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos recentemente colocou na lista negra vários endereços do Tornado Cash.
- O misturador de criptografia foi usado por hackers para transferir fundos e mascarar suas identidades.
As autoridades holandesas supostamente prendeu um desenvolvedor suspeito de usar o mixer Ethereum, Tornado Cash, por lavagem de dinheiro. A prisão do homem de 29 anos foi anunciada na sexta-feira pelo Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD), uma organização holandesa encarregada de investigar crimes financeiros.
As autoridades holandesas alegam que o homem, que foi preso em Amsterdã, estava envolvido na assistência a transferências financeiras ilícitas e lavagem de dinheiro por meio do recentemente banido Tornado Cash. As autoridades também suspeitam do envolvimento de várias partes no crime, tendo iniciado as investigações sobre o Tornado Cash desde junho.
De acordo com a Financial Advanced Cyber Team (FACT), vários hackers usaram o Tornado Cash para esconder e movimentar dinheiro obtido de hacks e outras fraudes de criptomoedas. De acordo com o anúncio,
Estes incluíam fundos roubados através de hacks por um grupo que se acredita estar associado à Coreia do Norte. A Tornado Cash começou em 2019 e, de acordo com a FACT, alcançou um faturamento de pelo menos sete bilhões de dólares.
Ao mascarar rastros de informações no blockchain, o Tornado Cash, um serviço baseado em Ethereum, permite que os usuários protejam seu anonimato durante as transações de criptografia. Várias figuras-chave no mundo das criptomoedas confessaram publicamente usar o Tornado Cash para mascarar suas transferências. Por exemplo, Vitalik Buterin, cofundador da Ethereum, observou que deu dinheiro à Ucrânia via Tornado Cash para proteger o anonimato financeiro dos destinatários.
Mas o mal parece ter superado os benefícios de usar o serviço de mixagem e, recentemente, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos adicionado cerca de 45 endereços Tornado Cash para a lista de sanções do Office of Foreign Asset Control (OFAC).
Depois, 75.000 moedas de USD (USDC) conectadas a endereços que foram sancionados pelo OFAC foram congeladas pelo popular emissor de stablecoin, Circle. A proibição recém-colocada torna ilegal que qualquer pessoa seja pega usando os endereços de contrato inteligente da Tornado Cash. Os inadimplentes serão obrigados a pagar multas que variam de $10.000 a $50.000 ou enfrentarão prisão.
Na época da proibição, uma declaração do subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira Brian E. Nelson dizia:
A Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para agentes cibernéticos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos. O Tesouro continuará a perseguir agressivamente ações contra misturadores que lavam moeda virtual para criminosos e aqueles que os ajudam.
Após a proibição, um usuário de criptografia anônimo começou a transferir ether de um dos endereços sinalizados para celebridades e outras figuras proeminentes. A ação é suspeita de ser um protesto contra a proibição do serviço de mixagem.
A ação desse usuário desconhecido supostamente implicou esses indivíduos de alto perfil cujas carteiras interagiram com um dos endereços da lista negra.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
