Niederländische Behörden nehmen mutmaßlichen Tornado-Cash-Geldwäscher fest

• Das US-Finanzministerium hat kürzlich mehrere Tornado-Cash-Adressen auf die schwarze Liste gesetzt.
• Der Krypto-Mixer wurde von Hackern verwendet, um Geld zu transferieren und ihre Identität zu verschleiern.

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Niederländische Behörden haben angeblich verhaftete einen Entwickler, der verdächtigt wird, den Ethereum-Mixer Tornado Cash zur Geldwäsche zu verwenden. Die Festnahme des 29-Jährigen wurde am Freitag vom Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) bekannt gegeben, einer niederländischen Organisation, die mit der Untersuchung von Finanzdelikten beauftragt ist.

Die niederländischen Behörden behaupten, dass der in Amsterdam festgenommene Mann an der Unterstützung illegaler Finanztransfers und Geldwäsche über das kürzlich verbotene Tornado Cash beteiligt war. Die Behörden vermuten auch die Beteiligung mehrerer Parteien an dem Verbrechen, nachdem sie seit Juni mit Ermittlungen gegen Tornado Cash begonnen haben.

Laut dem Financial Advanced Cyber Team (FACT) haben mehrere Hacker Tornado Cash verwendet, um Geld zu verstecken und zu verschieben, das sie aus Hacks und anderen Krypto-Betrügereien erhalten haben. Laut Ankündigung

Dazu gehörten Gelder, die durch Hacks von einer Gruppe gestohlen wurden, von der angenommen wird, dass sie mit Nordkorea in Verbindung steht. Tornado Cash startete 2019 und hat laut FACT seitdem einen Umsatz von mindestens sieben Milliarden Dollar erzielt.

Durch das Maskieren von Informationsspuren auf der Blockchain ermöglicht Tornado Cash, ein auf Ethereum basierender Dienst, den Benutzern, ihre Anonymität bei Krypto-Transaktionen zu wahren. Mehrere Schlüsselfiguren in der Kryptowelt haben öffentlich gestanden, Tornado Cash verwendet zu haben, um ihre Überweisungen zu verschleiern. Vitalik Buterin, ein Mitbegründer von Ethereum, bemerkte beispielsweise, dass er der Ukraine über Tornado Cash Geld gegeben habe, um die finanzielle Anonymität der Empfänger zu wahren.

Aber das Schlechte scheint die Vorteile der Nutzung des Mischdienstes und kürzlich des US-Finanzministeriums überwogen zu haben hinzugefügt etwa 45 Tornado-Cash-Adressen auf die Sanktionsliste des Office of Foreign Asset Control (OFAC).

Danach wurden 75.000 USD-Münzen (USDC), die mit von OFAC sanktionierten Adressen verbunden waren, vom beliebten Stablecoin-Emittenten Circle eingefroren. Das neu eingeführte Verbot macht es für jeden illegal, mit den intelligenten Vertragsadressen von Tornado Cash erwischt zu werden. Säumige müssen Geldstrafen zwischen $10.000 und $50.000 zahlen oder mit einer Gefängnisstrafe rechnen.

Zum Zeitpunkt des Verbots lautete eine Erklärung des Unterstaatssekretärs des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung Brian E. Nelson:

Tornado Cash hat es wiederholt versäumt, wirksame Kontrollen durchzusetzen, die es davon abhalten sollten, Gelder für böswillige Cyber-Akteure regelmäßig und ohne grundlegende Maßnahmen zur Bewältigung seiner Risiken zu waschen. Das Finanzministerium wird weiterhin aggressiv gegen Mischer vorgehen, die virtuelle Währungen für Kriminelle und diejenigen, die ihnen helfen, waschen.

Nach dem Verbot begann ein anonymer Krypto-Benutzer, Ether von einer der gekennzeichneten Adressen an Prominente und andere prominente Persönlichkeiten zu übertragen. Bei der Aktion handelt es sich vermutlich um einen Protest gegen das Verbot des Mischdienstes.

Die Aktion dieses unbekannten Benutzers hat angeblich diese hochkarätigen Personen verwickelt, deren Brieftaschen mit einer der Adressen auf der schwarzen Liste interagiert haben.

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