Nederlandse autoriteiten arresteren vermoedelijke tornado witwasser van contant geld
- Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft onlangs verschillende Tornado Cash-adressen op de zwarte lijst gezet.
- De cryptomixer is door hackers gebruikt om geld over te maken en hun identiteit te maskeren.
Nederlandse autoriteiten hebben naar verluidt arresteerde een ontwikkelaar die wordt verdacht van het gebruik van de Ethereum-mixer, Tornado Cash, voor het witwassen van geld. De aanhouding van de 29-jarige is vrijdag bekend gemaakt door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), een Nederlandse organisatie die is belast met het onderzoeken van financiële misdrijven.
De Nederlandse autoriteiten beweren dat de man, die werd gearresteerd in Amsterdam, betrokken was bij het helpen van illegale financiële overboekingen en het witwassen van geld via het onlangs verboden Tornado Cash. De autoriteiten vermoeden ook de betrokkenheid van meerdere partijen bij de misdaad, aangezien ze sinds juni een onderzoek naar Tornado Cash zijn begonnen.
Volgens het Financial Advanced Cyber Team (FACT) hebben verschillende hackers Tornado Cash gebruikt om geld van hacks en andere cryptofraude te verbergen en te verplaatsen. Volgens de aankondiging,
Deze omvatten fondsen die zijn gestolen door hacks door een groep waarvan wordt aangenomen dat ze geassocieerd zijn met Noord-Korea. Tornado Cash begon in 2019 en heeft volgens FACT sindsdien een omzet behaald van minimaal zeven miljard dollar.
Door informatiesporen op de blockchain te maskeren, stelt Tornado Cash, een op Ethereum gebaseerde service, gebruikers in staat om hun anonimiteit te beveiligen tijdens cryptotransacties. Verschillende sleutelfiguren in de cryptowereld hebben publiekelijk bekend Tornado Cash te gebruiken om hun overschrijvingen te maskeren. Vitalik Buterin, mede-oprichter van Ethereum, merkte bijvoorbeeld op dat hij via Tornado Cash geld aan Oekraïne heeft gegeven om de financiële anonimiteit van de ontvangers te beschermen.
Maar het slechte lijkt groter te zijn dan de voordelen van het gebruik van de mengservice, en onlangs heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën toegevoegd ongeveer 45 Tornado Cash-adressen op de lijst met sancties van het Office of Foreign Asset Control (OFAC).
Daarna werden 75.000 USD-munten (USDC) die waren gekoppeld aan adressen die waren goedgekeurd door OFAC, bevroren door de populaire uitgever van stablecoins, Circle. Het nieuw geplaatste verbod maakt het illegaal voor iedereen om te worden betrapt op het gebruik van de slimme contractadressen van Tornado Cash. Wanbetalers zullen boetes moeten betalen variërend van $10.000 tot $50.000 of een gevangenisstraf krijgen.
Ten tijde van het verbod stond in een verklaring van onderminister van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen Brian E. Nelson:
Tornado Cash is er herhaaldelijk niet in geslaagd om effectieve controles op te leggen die zijn ontworpen om te voorkomen dat het regelmatig en zonder basismaatregelen om geld wit te wassen voor kwaadwillende cyberactoren, de risico's aanpakt. Treasury zal agressief blijven optreden tegen mixers die virtuele valuta witwassen voor criminelen en degenen die hen helpen.
Na het verbod begon een anonieme crypto-gebruiker ether over te dragen van een van de gemarkeerde adressen naar beroemdheden en andere prominente figuren. De actie zou een protest zijn tegen het verbod op de mengservice.
Bij de actie van deze onbekende gebruiker zouden deze spraakmakende personen betrokken zijn wier portemonnee interactie heeft gehad met een van de adressen op de zwarte lijst.
Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
