Les autorités néerlandaises arrêtent un présumé blanchisseur d'argent en espèces Tornado

• Le département du Trésor des États-Unis a récemment mis sur liste noire plusieurs adresses de Tornado Cash.
• Le mélangeur crypto a été utilisé par les pirates pour transférer des fonds et masquer leur identité.

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Les autorités néerlandaises ont aurait arrêté un développeur soupçonné d'utiliser le mélangeur Ethereum, Tornado Cash, pour blanchir de l'argent. L'arrestation du jeune homme de 29 ans a été annoncée vendredi par le Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), une organisation néerlandaise chargée d'enquêter sur les délits financiers.

Les autorités néerlandaises affirment que l'homme, qui a été arrêté à Amsterdam, était impliqué dans des transferts financiers illicites et le blanchiment d'argent via le Tornado Cash récemment interdit. Les autorités soupçonnent également l'implication de plusieurs parties dans le crime, ayant ouvert des enquêtes sur Tornado Cash depuis juin.

Selon la Financial Advanced Cyber Team (FACT), plusieurs pirates ont utilisé Tornado Cash pour cacher et déplacer de l'argent provenant de piratages et d'autres fraudes cryptographiques. Selon l'annonce,

Il s'agissait notamment de fonds volés par des piratages par un groupe soupçonné d'être associé à la Corée du Nord. Tornado Cash a débuté en 2019 et, selon FACT, il a depuis réalisé un chiffre d'affaires d'au moins sept milliards de dollars.

En masquant les pistes d'information sur la blockchain, Tornado Cash, un service basé sur Ethereum, permet aux utilisateurs de sécuriser leur anonymat lors des transactions cryptographiques. Plusieurs personnalités clés du monde de la cryptographie ont publiquement avoué avoir utilisé Tornado Cash pour masquer leurs transferts. Par exemple, Vitalik Buterin, co-fondateur d'Ethereum, a noté qu'il avait donné de l'argent à l'Ukraine via Tornado Cash afin de protéger l'anonymat financier des destinataires.

Mais les inconvénients semblent avoir dépassé les avantages de l'utilisation du service de mixage, et récemment, le département du Trésor des États-Unis ajoutée environ 45 adresses de Tornado Cash à la liste des sanctions par l'Office of Foreign Asset Control (OFAC).

Par la suite, 75 000 pièces en USD (USDC) connectées à des adresses sanctionnées par l'OFAC ont été gelées par le célèbre émetteur de pièces stables, Circle. L'interdiction nouvellement imposée rend illégal le fait que quiconque utilise les adresses de contrat intelligent de Tornado Cash est illégal. Les contrevenants seront condamnés à payer des amendes allant de $10 000 à $50 000 ou risquent une peine d'emprisonnement.

Au moment de l'interdiction, une déclaration du sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier Brian E. Nelson disait:

Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces conçus pour l'empêcher de blanchir régulièrement des fonds pour des cyberacteurs malveillants et sans mesures de base pour faire face à ses risques. Le Trésor continuera de mener des actions agressives contre les mélangeurs qui blanchissent la monnaie virtuelle pour les criminels et ceux qui les assistent.

Suite à l'interdiction, un utilisateur de crypto anonyme a commencé à transférer de l'éther de l'une des adresses signalées à des célébrités et à d'autres personnalités. L'action est soupçonnée d'être une protestation contre l'interdiction du service de mixage.

L'action de cet utilisateur inconnu aurait impliqué ces personnes de haut niveau dont les portefeuilles ont interagi avec l'une des adresses de la liste noire.

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