Autoridades holandesas arrestan a presunto lavador de dinero en efectivo de Tornado
- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó recientemente en la lista negra varias direcciones de Tornado Cash.
- Los piratas informáticos han utilizado el mezclador criptográfico para transferir fondos y enmascarar sus identidades.
Las autoridades holandesas han según se informa arrestó a un desarrollador sospechoso de usar el mezclador de Ethereum, Tornado Cash, para lavar dinero. El arresto del joven de 29 años fue anunciado el viernes por el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD), una organización holandesa encargada de investigar delitos financieros.
Las autoridades de los Países Bajos afirman que el hombre, que fue arrestado en Ámsterdam, estaba involucrado en ayudar con transferencias financieras ilícitas y lavado de dinero a través de Tornado Cash, recientemente prohibido. Las autoridades también sospechan la participación de múltiples partes en el crimen, ya que iniciaron investigaciones sobre Tornado Cash desde junio.
Según el Equipo Cibernético Avanzado Financiero (FACT), varios piratas informáticos han utilizado Tornado Cash para ocultar y mover dinero obtenido de hacks y otros criptofraudes. Según el anuncio,
Estos incluyeron fondos robados a través de hacks por parte de un grupo que se cree que está asociado con Corea del Norte. Tornado Cash comenzó en 2019 y, según FACT, desde entonces ha logrado una facturación de al menos siete mil millones de dólares.
Al enmascarar las pistas de información en la cadena de bloques, Tornado Cash, un servicio basado en Ethereum, permite a los usuarios asegurar su anonimato durante las transacciones criptográficas. Varias figuras clave en el mundo de las criptomonedas han confesado públicamente que usan Tornado Cash para enmascarar sus transferencias. Por ejemplo, Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, señaló que entregó dinero a Ucrania a través de Tornado Cash para proteger el anonimato financiero de los destinatarios.
Pero lo malo parece haber superado los beneficios de usar el servicio de mezcla y, recientemente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos adicional unas 45 direcciones de Tornado Cash a la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Posteriormente, el popular emisor de monedas estables, Circle, congeló 75 000 monedas de USD (USDC) conectadas a direcciones sancionadas por la OFAC. La prohibición recién colocada hace que sea ilegal que cualquier persona sea atrapada usando las direcciones de contrato inteligente de Tornado Cash. Los incumplidores deberán pagar multas que van desde $10,000 a $50,000 o enfrentar la pena de prisión.
En el momento de la prohibición, una declaración del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, decía:
Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de forma regular y sin medidas básicas para abordar sus riesgos. El Tesoro continuará persiguiendo agresivamente las acciones contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los ayudan.
Después de la prohibición, un usuario anónimo de criptomonedas comenzó a transferir ether desde una de las direcciones marcadas a celebridades y otras figuras destacadas. Se sospecha que la acción es una protesta contra la prohibición del servicio de mezcla.
La acción de este usuario desconocido supuestamente ha implicado a estas personas de alto perfil cuyas billeteras han interactuado con una de las direcciones incluidas en la lista negra.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
Últimas noticias
