Le autorità olandesi arrestano il sospetto riciclatore di denaro contante Tornado
- Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente inserito nella lista nera diversi indirizzi Tornado Cash.
- Il mixer crittografico è stato utilizzato dagli hacker per trasferire fondi e mascherare le loro identità.
Le autorità olandesi hanno secondo quanto riferito ha arrestato uno sviluppatore sospettato di utilizzare il mixer di Ethereum, Tornado Cash, per riciclaggio di denaro. L'arresto del 29enne è stato annunciato venerdì dal Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), un'organizzazione olandese incaricata di indagare su reati finanziari.
Le autorità olandesi affermano che l'uomo, che è stato arrestato ad Amsterdam, era coinvolto nell'assistenza a trasferimenti finanziari illeciti e riciclaggio di denaro tramite il Tornado Cash recentemente bandito. Le autorità sospettano anche il coinvolgimento di più parti nel crimine, avendo avviato le indagini su Tornado Cash da giugno.
Secondo il Financial Advanced Cyber Team (FACT), diversi hacker hanno utilizzato Tornado Cash per nascondere e spostare denaro ottenuto da hack e altre frodi crittografiche. Secondo l'annuncio,
Questi includevano fondi rubati tramite hack da un gruppo ritenuto associato alla Corea del Nord. Tornado Cash è iniziato nel 2019 e, secondo FACT, da allora ha raggiunto un fatturato di almeno sette miliardi di dollari.
Mascherando le tracce di informazioni sulla blockchain, Tornado Cash, un servizio basato su Ethereum, consente agli utenti di proteggere il proprio anonimato durante le transazioni crittografiche. Diverse figure chiave nel mondo delle criptovalute hanno pubblicamente confessato di aver utilizzato Tornado Cash per mascherare i propri trasferimenti. Ad esempio, Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum, ha notato di aver donato denaro all'Ucraina tramite Tornado Cash per proteggere l'anonimato finanziario dei destinatari.
Ma il cattivo sembra aver superato i vantaggi dell'utilizzo del servizio di missaggio e, di recente, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aggiunto circa 45 Tornado Cash indirizza all'elenco delle sanzioni dell'Office of Foreign Asset Control (OFAC).
Successivamente, 75.000 monete USD (USDC) collegate a indirizzi sanzionati dall'OFAC sono state congelate dal popolare emittente di stablecoin, Circle. Il divieto appena imposto rende illegale chiunque venga catturato utilizzando gli indirizzi degli smart contract di Tornado Cash. Gli inadempienti saranno costretti a pagare multe che vanno da $10.000 a $50.000 o rischiano la reclusione.
Al momento del divieto, una dichiarazione del sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Brian E. Nelson diceva:
Tornado Cash ha ripetutamente fallito nell'imporre controlli efficaci progettati per impedirgli di riciclare fondi per cyber attori malintenzionati su base regolare e senza misure di base per affrontare i suoi rischi. Il Tesoro continuerà a perseguire in modo aggressivo azioni contro i miscelatori che riciclano valuta virtuale per i criminali e coloro che li assistono.
A seguito del divieto, un utente crittografico anonimo ha iniziato a trasferire l'etere da uno degli indirizzi segnalati a celebrità e altre figure di spicco. L'azione è sospettata di essere una protesta contro il divieto del servizio di miscelazione.
L'azione di questo utente sconosciuto avrebbe implicato queste persone di alto profilo i cui portafogli hanno interagito con uno degli indirizzi nella lista nera.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
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