Власти Нидерландов арестовали подозреваемого в отмывании денег от торнадо
- Министерство финансов США недавно внесло в черный список несколько адресов Tornado Cash.
- Криптомиксер использовался хакерами для перевода средств и маскировки своей личности.
голландские власти как сообщается арестовали разработчика, которого подозревают в использовании микшера Ethereum Tornado Cash для отмывания денег. Об аресте 29-летнего мужчины сообщила в пятницу Служба фискальной информации и расследований (FIOD), голландская организация, занимающаяся расследованием финансовых преступлений.
Власти Нидерландов утверждают, что мужчина, арестованный в Амстердаме, причастен к содействию незаконным финансовым переводам и отмыванию денег через недавно запрещенный Tornado Cash. Власти также подозревают причастность к преступлению нескольких сторон, начав расследование в отношении Tornado Cash с июня.
По данным Financial Advanced Cyber Team (FACT), несколько хакеров использовали Tornado Cash для сокрытия и перемещения денег, полученных в результате взлома и других крипто-мошенничества. Согласно объявлению,
К ним относятся средства, украденные в результате взлома группой, которая, как считается, связана с Северной Кореей. Tornado Cash начал свою работу в 2019 году, и, согласно FACT, с тех пор его оборот достиг не менее семи миллиардов долларов.
Маскируя информационные дорожки в блокчейне, Tornado Cash, сервис на основе Ethereum, позволяет пользователям обеспечивать свою анонимность во время транзакций криптовалюты. Несколько ключевых фигур в мире криптовалют публично признались в использовании Tornado Cash для маскировки своих переводов. Например, Виталик Бутерин, соучредитель Ethereum, отметил, что отдавал деньги Украине через Tornado Cash, чтобы защитить финансовую анонимность получателей.
Но недостатки, похоже, перевешивают преимущества использования службы микширования, и недавно Министерство финансов США добавлен около 45 обращений Tornado Cash к санкционному списку Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
После этого 75 000 долларовых монет (USDC), подключенных к адресам, находящимся под санкциями OFAC, были заморожены популярным эмитентом стабильной монеты Circle. Недавно введенный запрет делает незаконным использование адресов смарт-контрактов Tornado Cash. Неплательщики будут вынуждены заплатить штрафы в размере от $10 000 до $50 000 или столкнуться с тюремным заключением.
Во время запрета в заявлении заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайана Э. Нельсона говорилось:
Tornado Cash неоднократно не удавалось ввести эффективные меры контроля, призванные помешать ему отмывать средства для злоумышленников на регулярной основе и без основных мер по снижению рисков. Казначейство продолжит агрессивно преследовать действия против посредников, которые отмывают виртуальную валюту для преступников и тех, кто им помогает.
После запрета анонимный пользователь криптовалюты начал переводить эфир с одного из помеченных адресов знаменитостям и другим видным деятелям. Предполагается, что акция является протестом против запрета сервиса микширования.
Действия этого неизвестного пользователя якобы связаны с этими высокопоставленными лицами, чьи кошельки взаимодействовали с одним из адресов, занесенных в черный список.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
