Holenderskie władze aresztują podejrzanego o tornado pranie brudnych pieniędzy
- Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych ostatnio umieścił na czarnej liście kilka adresów Tornado Cash.
- Mikser kryptograficzny był używany przez hakerów do przesyłania środków i maskowania ich tożsamości.
Władze holenderskie mają podobno aresztowano dewelopera, który jest podejrzany o używanie miksera Ethereum, Tornado Cash, do prania brudnych pieniędzy. Aresztowanie 29-latka zostało ogłoszone w piątek przez Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), holenderską organizację, której zadaniem jest badanie przestępstw finansowych.
Władze Holandii twierdzą, że mężczyzna, który został aresztowany w Amsterdamie, był zaangażowany w pomoc w nielegalnych transferach finansowych i praniu pieniędzy za pośrednictwem niedawno zbanowanego Tornado Cash. Władze podejrzewają również udział wielu stron w przestępstwie, ponieważ od czerwca rozpoczęły śledztwo w sprawie Tornado Cash.
Według Financial Advanced Cyber Team (FACT), kilku hakerów wykorzystało Tornado Cash do ukrywania i przenoszenia pieniędzy uzyskanych w wyniku włamań i innych oszustw kryptograficznych. Zgodnie z zapowiedzią
Obejmowały one fundusze skradzione w wyniku włamań przez grupę uważaną za powiązaną z Koreą Północną. Tornado Cash wystartowało w 2019 roku i według FACT od tego czasu osiągnął obroty w wysokości co najmniej siedmiu miliardów dolarów.
Maskując ślady informacji w łańcuchu bloków, Tornado Cash, usługa oparta na Ethereum, umożliwia użytkownikom zabezpieczenie ich anonimowości podczas transakcji kryptograficznych. Kilka kluczowych postaci w świecie kryptowalut publicznie przyznało się do używania Tornado Cash do maskowania swoich transferów. Na przykład Vitalik Buterin, współzałożyciel Ethereum, zauważył, że przekazał Ukrainie pieniądze za pośrednictwem Tornado Cash w celu ochrony finansowej anonimowości odbiorców.
Wydaje się jednak, że zło przeważyło nad korzyściami płynącymi z korzystania z usługi miksowania, a ostatnio Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych dodany ok. 45 Tornado Cash zwraca się na listę sankcji Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC).
Następnie 75 000 monet USD (USDC) powiązanych z adresami, które zostały usankcjonowane przez OFAC, zostało zamrożonych przez popularnego emitenta stablecoin, Circle. Nowo wprowadzony zakaz sprawia, że przyłapanie każdego przy użyciu inteligentnych adresów kontraktowych Tornado Cash jest nielegalne. Osoby niewypłacalne będą musiały zapłacić grzywny w wysokości od $10 000 do $50 000 lub grozić im kara pozbawienia wolności.
W czasie wprowadzenia zakazu w oświadczeniu podsekretarza skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego Briana E. Nelsona czytano:
Tornado Cash wielokrotnie nie wprowadzał skutecznych kontroli mających na celu powstrzymanie go od regularnego prania funduszy cyberprzestępcom i bez podstawowych środków przeciwdziałających ryzyku. Ministerstwo Skarbu będzie nadal agresywnie podejmować działania przeciwko mikserom, które piorą wirtualną walutę dla przestępców i tych, którzy im pomagają.
Po zakazie anonimowy użytkownik krypto zaczął przekazywać eter z jednego z oznaczonych adresów celebrytom i innym prominentnym osobistościom. Podejrzewa się, że akcja ma być protestem przeciwko zakazowi świadczenia usługi miksowania.
Działania tego nieznanego użytkownika rzekomo miały związek z tymi głośnymi osobami, których portfele wchodziły w interakcję z jednym z adresów umieszczonych na czarnej liście.
Lawrence opisał kilka ekscytujących historii w swojej karierze dziennikarza, uważa historie związane z blockchainem za bardzo intrygujące. Wierzy, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
