Tornado Cash

Nederländska myndigheter arresterar misstänkt Tornado Cash Penningtvättare

  • USA:s finansdepartement svartlistade nyligen flera Tornado Cash-adresser.
  • Kryptomixern har använts av hackare för att överföra pengar och maskera deras identiteter.

Nederländska myndigheter har enligt uppgift arresterade en utvecklare som misstänks ha använt Ethereum-mixern, Tornado Cash, för penningtvätt. Gripandet av 29-åringen tillkännagavs i fredags av Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), en holländsk organisation som åtalas för att ha granskat ekonomiska brott.

Nederländska myndigheter hävdar att mannen, som greps i Amsterdam, var inblandad i att hjälpa olagliga ekonomiska överföringar och penningtvätt via den nyligen förbjudna Tornado Cash. Myndigheterna misstänker också inblandning av flera parter i brottet, efter att ha påbörjat undersökningar av Tornado Cash sedan juni.

Enligt Financial Advanced Cyber Team (FACT) har flera hackare använt Tornado Cash för att dölja och flytta pengar från hacks och andra kryptobedrägerier. Enligt tillkännagivandet

Dessa inkluderade pengar som stulits genom hacks av en grupp som tros vara associerad med Nordkorea. Tornado Cash startade 2019, och enligt FACT har den sedan dess uppnått en omsättning på minst sju miljarder dollar.

Genom att maskera informationsspår på blockkedjan gör Tornado Cash, en Ethereum-baserad tjänst, det möjligt för användare att säkra sin anonymitet under kryptotransaktioner. Flera nyckelpersoner i kryptovärlden har offentligt erkänt att de använt Tornado Cash för att maskera sina överföringar. Vitalik Buterin, en medgrundare av Ethereum, noterade till exempel att han gav pengar till Ukraina via Tornado Cash för att skydda mottagarnas ekonomiska anonymitet.

Men det dåliga verkar ha uppvägt fördelarna med att använda blandningstjänsten, och nyligen har USA:s finansdepartement Lagt till cirka 45 Tornado Cash-adresser till listan över sanktioner från Office of Foreign Asset Control (OFAC).

Efteråt frystes 75 000 USD-mynt (USDC) kopplade till adresser som sanktionerades av OFAC av den populära utgivaren av stablecoin, Circle. Det nyligen införda förbudet gör det olagligt för någon att bli ertappad med Tornado Cashs smarta kontraktsadresser. Försummelser kommer att tvingas betala böter från $10 000 till $50 000 eller riskera fängelse.

Vid tidpunkten för förbudet stod det i ett uttalande från undersekreterare för finansministern för terrorism och finansiell underrättelsetjänst Brian E. Nelson:

Tornado Cash har upprepade gånger misslyckats med att införa effektiva kontroller utformade för att stoppa det från att tvätta pengar för illvilliga cyberaktörer på en regelbunden basis och utan grundläggande åtgärder för att hantera dess risker. Treasury kommer att fortsätta att aggressivt driva åtgärder mot blandare som tvättar virtuell valuta för kriminella och de som hjälper dem.

Efter förbudet började en anonym kryptoanvändare överföra eter från en av de flaggade adresserna till kändisar och andra framstående figurer. Aktionen misstänks vara en protest mot förbudet mot blandningstjänsten.

Åtgärden från denna okända användare har påstås ha involverat dessa högprofilerade individer vars plånböcker har interagerat med en av de svartlistade adresserna.

Lawrence Weriji Verifierad

Lawrence har täckt några spännande historier i sin karriär som journalist, han tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Han tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.

Senaste nytt