フロリダ州の男、仮想通貨ポンジースキームに有罪を認める
- Crypto Ponzi スキームは、過去数か月で急上昇しました。
- 暗号犯罪の増加により、暗号規制の要求が高まっています。
- 仮想通貨詐欺師は、利益を偽って約束してターゲットを欺きます。
司法省は、投資家から約$1億を騙し取った仮想通貨ポンジスキームに参加したフロリダ州の男性が連邦地方裁判所で有罪答弁を行ったと発表した。 によると 同省のジョシュア・デイビッド・ニコラス氏は、ほぼ2年間にわたり詐欺行為「EmpiresX」のヘッドトレーダーを務め、取引ボットと専門的な手動取引スキルを通じて投資家に毎日1%の利益を約束した。しかし、ニコラス氏の主張は誤りであり、そのようなボットは存在しませんでした。同社は、新規顧客の資金を使って古い顧客を返済するというポンジスキームを運営していた。
司法省によると、同社は登録されておらず、法律を遵守する試みもしていませんでした。同省は次のように指摘した。
反対の表明にもかかわらず、EmpiresX は、有価証券の募集および販売としての EmpiresX の投資プログラムを米国証券取引委員会に登録したことも、登録するための措置を講じたこともありません。また、EmpiresX はこの登録要件からの有効な免除も受けていません。
当局はさらに、投資家の資金の大部分がニコラス氏とエンパイアズXの共同創設者であるエマーソン・ソウザ・ピレス氏とフラビオ・メンデス・ゴンサルベス氏によって浪費されたことを指摘した。伝えられるところによると、グループは別荘の代金を支払い、ランボルギーニをリースし、ティファニーからさまざまな商品を購入したという。
ニコラスは最終的に資金の少額を取引に投資したが、巨額の損失を被った。同氏は証券詐欺の共謀罪1件で有罪を認めており、現在は連邦刑務所で最長5年の刑が言い渡されている。
しかし、ピレス氏とゴンサルベス氏は投資家の引き出しを一時停止した後、母国ブラジルに向けて出発した。それにもかかわらず、両当事者は電信詐欺、証券詐欺、およびマネーロンダリングの陰謀で起訴された。 EmpiresX の状況は、投資家から資金を騙し取る仮想通貨ポンジスキームの増加の一例です。
この話に反応して、特別捜査官のアンソニー・ソールズベリーは次のように述べています。
このケースは、無実の投資家を利用するために、暗号市場の認識された曖昧さを不法に利用しようとする個人への警告として役立つはずです.
マイアミの FBI を担当する特別捜査官のジョージ L. ピロによると、犯罪者は自分たちの行為に新しいテクノロジーを採用しています。しかし、罪は変わらない。ジョージ氏は、投資の世界では窃盗や詐欺事件は目新しいことではないと述べた。しかし、これらの犯罪者は仮想通貨市場に大量に群がっています。
増加する数 暗号詐欺 特に米国では、規制を求める声が高まっています。米国の議員は、業界の規制政策の発表に向けて取り組んでいます。しかし、これまでのところ、規制当局は何を証券とコモディティと見なすべきかについてまだ合意していません。
ローレンスはジャーナリストとしてのキャリアの中でいくつかのエキサイティングなストーリーを取り上げてきましたが、ブロックチェーン関連のストーリーは非常に興味深いものです。彼は、Web3が世界を変えると信じており、誰もがその一部になることを望んでいます。
