Noorse politie waarschuwt eigenaren van cryptovaluta na gewapende overval in Zweden

Man uit Florida pleit schuldig aan Crypto Ponzi-regeling

  • Crypto Ponzi-schema's zijn de afgelopen maanden enorm gestegen.
  • De opkomst van cryptocriminaliteit heeft geleid tot een toenemende roep om cryptoregulering.
  • Crypto-fraudeurs misleiden hun doelwitten met valse winstbeloftes.

Het ministerie van Justitie heeft aangekondigd dat een man uit Florida een schuldbekentenis heeft ingediend bij de federale rechtbank voor deelname aan een crypto Ponzi-schema dat investeerders van bijna $100 miljoen bedrogen. Volgens Joshua David Nicholas was bijna twee jaar lang de hoofdhandelaar voor de frauduleuze EmpiresX's en beloofde investeerders een dagelijks rendement van 1% via een handelsbot en zijn deskundige handmatige handelsvaardigheden. De beweringen van Nicholas waren echter vals en zo'n bot heeft nooit bestaan. Het bedrijf voerde een Ponzi-regeling uit door het geld van nieuwe klanten te gebruiken om het oude af te betalen.

Volgens het ministerie van Justitie is het bedrijf nooit geregistreerd en heeft het geen pogingen ondernomen om de wet na te leven. De afdeling merkte op,

Ondanks beweringen van het tegendeel, heeft EmpiresX het investeringsprogramma van EmpiresX nooit geregistreerd als een aanbieding en verkoop van effecten bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, noch heeft EmpiresX stappen ondernomen om het te registreren, en EmpiresX had evenmin een geldige vrijstelling van deze registratievereiste.

De autoriteiten merkten verder op dat het grootste deel van het geld van de investeerders werd verspild door Nicholas en de mede-oprichters van EmpiresX, Emerson Sousa Pires en Flavio Mendes Goncalves. De groep heeft naar verluidt betalingen gedaan aan een tweede huis, een Lamborghini geleased en verschillende goederen gekocht van Tiffany & Co.

Nicholas investeerde uiteindelijk een klein deel van het geld in een transactie, maar leed enorme verliezen. Hij pleitte schuldig aan een telling van samenzwering om effectenfraude te plegen en staat nu voor een maximumstraf van vijf jaar in de federale gevangenis.

Pires en Goncalves vertrokken echter naar hun thuisland Brazilië nadat ze de opnames voor investeerders hadden onderbroken. Desalniettemin werden beide partijen beschuldigd van overboekingsfraude, fraude met effecten en een samenzwering om geld wit te wassen. De EmpiresX-situatie is een van de groeiende aantallen crypto Ponzi-schema's die investeerders van hun fondsen oplichten.

In reactie op dit verhaal zei Anthony Salisbury, een speciaal agent:

Deze zaak zou moeten dienen als een waarschuwing voor alle individuen die illegaal willen profiteren van de waargenomen ambiguïteit van de cryptomarkt om te profiteren van onschuldige investeerders.

Volgens George L. Piro, speciaal agent die de leiding heeft over de FBI in Miami, hebben criminelen nieuwe technologieën omarmd voor hun daden. De misdaad blijft echter hetzelfde. George merkte op dat gevallen van diefstal en fraude niets nieuws zijn in de beleggingswereld. Maar deze criminelen stromen massaal naar de cryptomarkt.

Het groeiende aantal cryptofraude heeft geleid tot een toenemende roep om regelgeving, vooral in de VS. Wetgevers in de Verenigde Staten werken aan het vrijgeven van regelgevend beleid voor de industrie. Maar tot nu toe moeten regelgevers het nog eens worden over wat als effecten en grondstoffen moet worden beschouwd.

Lawrence Woriji Geverifieerd

Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.

Laatste nieuws