Florida Adamı Kripto Ponzi Şemasını Suçladı
- Kripto Ponzi şemaları son birkaç ayda arttı.
- Kripto suçlarının yükselişi, kripto düzenlemesi çağrılarının artmasına neden oldu.
- Kripto dolandırıcıları, sahte kâr vaatleriyle hedeflerini aldatıyor.
Adalet Bakanlığı, Floridalı bir adamın, yatırımcıları yaklaşık $100 milyon dolandıran bir kripto Ponzi planına katıldığı için federal bölge mahkemesinde suçunu kabul ettiğini duyurdu. Binaen departmana, Joshua David Nicholas neredeyse iki yıl boyunca hileli EmpiresX'in baş tüccarı olarak görev yaptı ve yatırımcılara bir ticaret botu ve uzman manuel ticaret becerileri aracılığıyla 1%'nin günlük getirilerini vaat etti. Ancak Nicholas'ın iddiaları yanlıştı ve böyle bir bot asla var olmadı. Şirket, eski müşterilerin parasını ödemek için yeni müşterilerin fonlarını kullanarak bir Ponzi şeması işletti.
Adalet Bakanlığı'na göre, şirket hiçbir zaman tescil edilmedi ve yasalara uymak için hiçbir girişimde bulunmadı. Departman kaydetti,
Aksi beyanlara rağmen, EmpiresX, EmpiresX'in ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na menkul kıymet arzı ve satışı olarak yatırım programını hiçbir zaman kaydetmedi veya kaydettirmek için adım atmadı ve EmpiresX'in bu kayıt şartından geçerli bir muafiyeti yoktu.
Yetkililer ayrıca yatırımcı parasının büyük kısmının Nicholas ve EmpiresX'in kurucu ortakları Emerson Sousa Pires ve Flavio Mendes Goncalves tarafından israf edildiğini kaydetti. Grubun ikinci bir ev için ödeme yaptığı, bir Lamborghini kiraladığı ve Tiffany & Co.'dan çeşitli mallar satın aldığı bildirildi.
Nicholas sonunda fonların küçük bir bölümünü bir ticarete yatırdı, ancak büyük kayıplar yaşadı. Menkul kıymetler dolandırıcılığı yapmak için bir komplo suçlamasını kabul etti ve şimdi federal hapishanede maksimum beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
Ancak Pires ve Goncalves, yatırımcılar için para çekme işlemlerini duraklattıktan sonra anavatanları Brezilya'ya gitti. Bununla birlikte, her iki taraf da elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama amaçlı bir komplo ile suçlandı. EmpiresX'in durumu, yatırımcıları fonlarını dolandıran artan sayıda kripto Ponzi planlarından biridir.
Bu hikayeye tepki gösteren özel ajan Anthony Salisbury, şunları söyledi:
Bu dava, masum yatırımcılardan yararlanmak için kripto piyasasının algılanan belirsizliğinden yasa dışı olarak yararlanmak isteyen kişilere bir uyarı görevi görmelidir.
Miami'deki FBI'dan sorumlu özel ajan George L. Piro'ya göre, suçlular eylemleri için yeni teknolojileri benimsiyor. Ancak suç aynı kalır. George, hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarının yatırım dünyası için yeni bir şey olmadığını belirtti. Ancak, bu suçlular yoğun bir şekilde kripto pazarına akın ediyor.
artan sayısı kripto dolandırıcılığı özellikle ABD'de düzenleme çağrılarının artmasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kanun yapıcılar, sektör için düzenleyici politikalar yayınlamak için çalışıyorlar. Ancak şu ana kadar düzenleyiciler, neyin menkul kıymet ve emtia olarak kabul edilmesi gerektiği konusunda henüz anlaşmaya varamadılar.
Lawrence, bir gazeteci olarak kariyerinde bazı heyecan verici hikayeler yazdı, blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyor. Web3'ün dünyayı değiştireceğine inanıyor ve herkesin bunun bir parçası olmasını istiyor.
Son Haberler
