フロリダ州の男、仮想通貨ポンジースキームに有罪を認める

• Crypto Ponzi スキームは、過去数か月で急上昇しました。
• 暗号犯罪の増加により、暗号規制の要求が高まっています。
• 仮想通貨詐欺師は、利益を偽って約束してターゲットを欺きます。

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司法省は、フロリダ州の男性が、約 1 兆 5000 万ドルの投資家をだました仮想ポンジ スキームに参加したとして、連邦地方裁判所に有罪答弁を行ったと発表しました。 によると Joshua David Nicholas は、約 2 年間、不正な EmpiresX のヘッド トレーダーを務め、トレーディング ボットと彼の専門的なマニュアル トレーディング スキルを通じて、投資家に 1% の毎日のリターンを約束しました。しかし、ニコラスの主張は誤りであり、そのようなボットは存在しませんでした。その会社は、新しい顧客の資金を使って古い資金を完済するというポンジースキームを運営していました。

司法省によると、同社は登録されておらず、法律を遵守する試みもしていませんでした。同省は次のように指摘した。

反対の表明にもかかわらず、EmpiresX は、EmpiresX の投資プログラムを米国証券取引委員会への証券の募集および販売として登録したことはなく、登録するための措置も講じていません。

当局はさらに、投資家の資金の大部分が、ニコラスとエンパイアズXの共同創設者であるエマーソン・スーザ・ピレスとフラビオ・メンデス・ゴンカルベスによって浪費されたことを指摘した.伝えられるところによると、グループは別の家を購入し、ランボルギーニをリースし、ティファニーからさまざまな商品を購入しました。

ニコラスは最終的に資金のごく一部を取引に投資しましたが、巨額の損失を被りました。彼は、証券詐欺を犯すための陰謀の 1 件について有罪を認め、現在、連邦刑務所で最大 5 年の判決に直面しています。

しかし、Pires と Goncalves は、投資家向けの引き出しを一時停止した後、母国であるブラジルに向けて出発しました。それにもかかわらず、両当事者は、電信詐欺、証券詐欺、およびマネーロンダリングの陰謀で起訴されました. EmpiresX の状況は、投資家から資金をだまし取るクリプト ポンジ スキームの増加の 1 つです。

この話に反応して、特別捜査官のアンソニー・ソールズベリーは次のように述べています。

このケースは、無実の投資家を利用するために、暗号市場の認識された曖昧さを不法に利用しようとする個人への警告として役立つはずです.

マイアミの FBI を担当する特別捜査官のジョージ L. ピロによると、犯罪者は自分たちの行為に新しいテクノロジーを採用しています。しかし、罪は変わらない。ジョージ氏は、投資の世界では窃盗や詐欺事件は目新しいことではないと述べた。しかし、これらの犯罪者は仮想通貨市場に大量に群がっています。

増加する数 暗号詐欺 特に米国では、規制を求める声が高まっています。米国の議員は、業界の規制政策の発表に向けて取り組んでいます。しかし、これまでのところ、規制当局は何を証券とコモディティと見なすべきかについてまだ合意していません。

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