Norweska policja ostrzega właścicieli kryptowalut po napadzie zbrojnym w Szwecji

Florida Man przyznaje się do winy za program Crypto Ponzi

  • Schematy Crypto Ponzi wzrosły w ciągu ostatnich kilku miesięcy.
  • Wzrost liczby przestępstw kryptograficznych doprowadził do wzrostu liczby wezwań do regulacji kryptowalut.
  • Oszuści kryptowalut oszukują swoje cele fałszywymi obietnicami zysku.

Departament Sprawiedliwości ogłosił, że mężczyzna z Florydy przyznał się do winy w federalnym sądzie okręgowym za udział w programie krypto Ponzi, który oszukał inwestorów o wartości prawie $100 milionów. Według dla departamentu, Joshua David Nicholas przez prawie dwa lata był głównym traderem nieuczciwych EmpiresX, obiecując inwestorom codzienne zyski z 1% dzięki botowi handlowemu i jego specjalistycznych umiejętnościach w zakresie handlu ręcznego. Jednak twierdzenia Mikołaja były fałszywe, a taki bot nigdy nie istniał. Firma prowadziła program Ponzi, wykorzystując fundusze nowych klientów do spłacenia starych.

Według Departamentu Sprawiedliwości firma nigdy nie została zarejestrowana i nie próbowała przestrzegać prawa. Departament zauważył,

Pomimo oświadczeń, że jest inaczej, EmpiresX nigdy nie zarejestrował, ani nie podjął kroków w celu zarejestrowania programu inwestycyjnego EmpiresX jako oferty i sprzedaży papierów wartościowych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ani też EmpiresX nie miało ważnego zwolnienia z tego wymogu rejestracji.

Władze zauważyły ponadto, że większość pieniędzy inwestorów została roztrwoniona przez Nicholasa i współzałożycieli EmpiresX, Emersona Sousa Piresa i Flavio Mendesa Goncalvesa. Grupa podobno dokonała płatności za drugi dom, wydzierżawiła Lamborghini i kupiła różne towary od Tiffany & Co.

Nicholas ostatecznie zainwestował niewielką część środków w handel, ale poniósł ogromne straty. Przyznał się do jednego z zarzutów spisku mającego na celu popełnienie oszustwa związanego z papierami wartościowymi i teraz grozi mu maksymalny wyrok pięciu lat więzienia federalnego.

Jednak Pires i Goncalves wyjechali do ojczystej Brazylii po wstrzymaniu wypłat dla inwestorów. Niemniej jednak obie strony zostały oskarżone o oszustwa związane z przelewami bankowymi, oszustwami związanymi z papierami wartościowymi i spiskiem w celu prania pieniędzy. Sytuacja EmpiresX jest jedną z rosnącej liczby schematów kryptograficznych Ponzi oszukujących inwestorów ich funduszy.

Reagując na tę historię, Anthony Salisbury, agent specjalny, powiedział:

Ta sprawa powinna służyć jako ostrzeżenie dla wszystkich osób, które chcą nielegalnie wykorzystać postrzeganą niejednoznaczność rynku kryptowalut, aby wykorzystać niewinnych inwestorów.

Według George'a L. Piro, agenta specjalnego odpowiedzialnego za FBI w Miami, przestępcy wykorzystali do swoich czynów nowe technologie. Jednak zbrodnia pozostaje taka sama. George zauważył, że przypadki kradzieży i oszustw nie są niczym nowym w świecie inwestycji. Ale ci przestępcy mocno uciekają na rynek kryptograficzny.

Rosnąca liczba oszustwa kryptograficzne doprowadziło do coraz częstszych wezwań do wprowadzenia regulacji, zwłaszcza w USA. Prawodawcy w Stanach Zjednoczonych pracują nad wprowadzeniem polityki regulacyjnej dla branży. Jednak jak dotąd organy regulacyjne nie uzgodniły jeszcze, co należy uznać za papiery wartościowe i towary.

Lawrence Woriji Zweryfikowany

Lawrence opisał kilka ekscytujących historii w swojej karierze dziennikarza, uważa historie związane z blockchainem za bardzo intrygujące. Wierzy, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.

Najnowsze wiadomości